| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로 72번길 1, 5층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 및 감사보고 - 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가보고 나. 부의안건 : ■ 제 1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 결산 재무상태표, 포괄 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ■ 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 ■ 제 3호 의안 : 2025년 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제 4호 의안 : 2025년 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정환 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 대성삼경회계법인 공인회계사 삼일회계법인 Senior Manager 삼성중공업 선임연구원 서울대학교 대학원 조선해양공학과 석사 서울대학교 조선해양공학과 졸업 |