| 정정일자 | 2025-06-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-14 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :이사 선임의 건 | 제1호 의안 :이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 이명 환 선임의 건 제1-2호 의안: 기타비상무이사 신상준 선임의 건 제1-3호 의안: 기타비상무이사 이진호 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일 | 2025-03-07 | 2025-06-11 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 의안인 이사 선임의 세부 내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. |
- 상기의 회의 목적사항 및 일정 은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발 생시에는 재공시할 예정입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-01 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로 72번길 1, 5층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 이명환 선임의 건 제1-2호 의안: 기타비상무이사 신상준 선임의 건 제1-3호 의안: 기타비상무이사 이진호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-01-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-14 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명환 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 학사 한국항공우주산업㈜ 인사/경영혁신 실무 한국항공우주산업㈜ 커뮤니케이션팀 팀장 한국항공우주산업㈜ 전략홍보팀 팀장 한국항공우주산업㈜ 인사실 실장 한국항공우주산업㈜ 관용헬기사업실 실장 |
| 신상준 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 기계공학 학사 경상대학교 항공기계공학 석사 경상대학교 항공기계공학 박사 삼성항공 기체연구원 한국항공우주산업㈜ 기체설계팀 팀장 한국항공우주산업㈜ KFX 기체설계2팀 팀장 한국항공우주산업㈜ 선행기술실 실장 現) 한국항공우주산업㈜ 미래전략실 실장 |
| 이진호 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 제어계측공학과 학사 경상대학교 테크노경영학과 석사 한국항공우주산업㈜ KHP 비행조종팀 연구원 한국항공우주산업㈜ 인사팀 과장 한국항공우주산업㈜ 신사업기획팀 과장 한국항공우주산업㈜ 미래전략팀 차장 前) 한국항공우주산업㈜ 신성장전략팀 팀장 |