| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로 72번길 1, 5층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 사내이사 허성재 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허성재 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 전기공학과 학사 삼성테크윈(舊 삼성항공) 항공전자팀 선임연구원 한국항공우주산업㈜ 항전무장실장/상무 한국항공우주산업㈜ 회전익 체계실장/상무 한국항공우주산업㈜ 회전익 개발총괄(Chief Engineer)/상무 ㈜휴니드테크놀러지스 항공전자개발센터장/전무 |