| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로 72번길 1, 5층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 및 감사보고 - 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : ■ 제 1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 결산 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ■ 제 2호 의안 : 정관 개정의 건 ■ 제 3호 의안 : 사외이사 박재현 선임의 건 ■ 제 4호 의안 : 사외이사 김영록 선임의 건 ■ 제 5호 의안 : 2026년 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제 6호 의안 : 2026년 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다. - 김영록 사외이사 후보자는 ㈜STX그린로지스 사외이사로 재직 중이며, 해당 직위의 임기는 2026년 3월 31일자로 만료될 예정입니다. 이에 따라 2026년 4월 1일자로 당사 사외이사로 등기 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재현 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 행정부총장 명지대학교 기획조정실장 명지대학교 평가단장 명지대학교 전자공학 교수 삼성전자 LSI사업부 선임연구원 뉴욕대학교 통신공학 박사 뉴욕대학교 전자공학 석사 서울대학교 전기공학 학사 |
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| 김영록 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 전자공학과 교수 미국 인터디지털 (InterDigital) 기술회사 연구원 AT&T Bell Lab 연구원 뉴욕대학교 전기공학부 박사 뉴욕대학교 전기공학부 석사 서강대학교 전자공학과 학사 |
(주)STX그린로지스(사외이사) 재단법인 숭문장학회(이사) |