| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25
(당사 3층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제12기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사(이윤용) 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사(박정근) 선임의 건(신규선임) 제2-3호 : 사외이사(어기한) 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사(오영복) 선임의 건(상근,재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤용 | 1964-05 | 3 | 재선임 |
전)삼성전자
현)와이엠씨 대표이사 |
| 박정근 | 1977-10 | 3 | 신규선임 |
전)에이티세미콘
현)와이엠씨 경영기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 어기한 | 1965-03 | 3 | 신규선임 |
전)삼성SDI
전)삼성전자 전)삼성디스플레이 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영복 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
전)삼성물산 상무
전)삼성전자 상무 전)성진케미칼 부회장 전)오성첨단소재 감사 현)와이엠씨 감사 |