의결권대리행사권유참고서류 6.0 와이엠씨주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 7일
권 유 자:	성 명: 와이엠씨(주)주 소: 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25전화번호: 041-538-5200
작 성 자:	성 명: 박정근부서 및 직위: 경영기획/팀장전화번호: 041-538-5200

<의결권 대리행사 권유 요약>

와이엠씨(주)본인2025년 03월 07일2025년 03월 24일2025년 03월 14일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

와이엠씨(주)보통주1,742,8988.95본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이윤용최대주주보통주6,327,78732.49최대주주-박정근등기임원보통주11,0000.06등기임원-임헌기미등기임원보통주10,0000.05미등기임원-6,348,78732.60-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

홍성학보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 07일2025년 03월 14일2025년 03월 23일2025년 03월 24일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 03월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m- 2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

와이엠씨(주)http://www.ymc-inc.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 와이엠씨(주) 주소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 경영기획팀 주식 담당자 앞 전화번호 : 041-538-5200 팩스번호 : 041-538-5399접수기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 24일 오전 9시충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 당사 3층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m- 2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 3월 7일 주주총회소집공고에서 Ⅲ. 경영참고사항 중 ' (나) 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[연결 재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2024. 12. 31 현재

제 16 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 17 기(당)기말	제 16 기(전)기말
자산
유동자산	67,644,778,620	82,611,236,634
현금및현금성자산	26,321,102,039	28,138,115,922
단기금융상품	5,367,080,265	21,500,000,000
매출채권및기타채권	11,889,228,957	10,229,360,838
재고자산	23,313,367,950	21,524,428,211
기타유동자산	741,692,692	1,218,257,873
기타유동금융자산	10,190,457	-
당기법인세자산	2,116,260	1,073,790
비유동자산	104,506,740,904	86,425,117,178
장기금융상품	537,470,794	2,578,699,538
이연법인세자산	2,048,879,336	1,615,014,916
투자부동산	9,372,557,137	-
유형자산	75,714,942,265	67,806,986,699
무형자산	5,039,084,324	4,409,637,849
기타비유동금융자산	11,653,411,201	9,908,355,420
관계기업투자	29,881,404	50,751,147
기타비유동자산	21,660,604	-
순확정급여자산	88,853,839	55,671,609
자 산 총 계	172,151,519,524	169,036,353,812
부채
유동부채	42,893,200,325	41,449,845,552
매입채무및기타채무	18,584,679,851	17,584,869,062
기타유동금융부채	7,555,466,479	9,019,576,477
유동차입금	14,269,343,513	11,758,826,311
당기법인세부채	393,899,812	1,081,237,905
기타유동부채	2,089,810,670	2,005,335,797
비유동부채	5,247,053,116	4,897,008,920
매입채무및기타채무	1,086,597,124	897,008,920
기타비유동부채	160,455,992	-
장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000
부 채 총 계	48,140,253,441	46,346,854,472
자본
자본금	9,987,179,000	9,987,179,000
자본잉여금	11,280,827,185	11,280,827,185
기타자본	(2,161,574,209)	(376,925,826)
이익잉여금	95,422,146,747	92,310,678,739
지배기업 소유주지분	114,528,578,723	113,201,759,098
비지배지분	9,482,687,360	9,487,740,242
자 본 총 계	124,011,266,083	122,689,499,340
부채와자본총계	172,151,519,524	169,036,353,812

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 17 기(당)기	제 16 기(전)기
매출액	167,730,074,166	204,633,201,126
매출원가	144,941,558,569	175,238,617,106
매출총이익	22,788,515,597	29,394,584,020
판매비와관리비	15,891,779,743	13,624,649,502
영업이익	6,896,735,854	15,769,934,518
금융수익	5,846,747,596	2,958,904,711
금융비용	4,751,504,645	2,495,970,157
영업외수익	544,821,481	921,555,605
영업외비용	803,255,252	588,917,048
지분법손실	20,869,743	20,648,853
법인세비용차감전순이익	7,712,675,291	16,544,858,776
법인세비용	1,013,891,138	1,738,303,028
당기순이익	6,698,784,153	14,806,555,748
기타포괄손익	(3,044,743)	(64,901,129)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(3,044,743)	(64,901,129)
당기총포괄이익	6,695,739,410	14,741,654,619
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	6,755,182,924	13,709,868,367
비지배지분	(56,398,771)	1,096,687,381
당기총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분	6,753,330,408	13,670,380,499
비지배지분	(57,590,998)	1,071,274,120
주당이익
기본주당순이익	366	752
희석주당순이익	366	752

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제17기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본			이익잉여금	비지배지분	합 계
		주식발행초과금	주식선택권	자기주식	기타
2023.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	3,064,325,792	(11,444,710,860)	8,099,671,750	86,575,213,599	7,964,691,451	115,527,197,917
당기순이익	-	-	-	-	-	13,709,868,367	1,096,687,381	14,806,555,748
배당	-	-	-	-	-	(4,554,503,000)	-	(4,554,503,000)
연결기업내 자본거래	-	-	-	-	(3,683,792,635)	(171,215,091)	381,960,772	(3,473,046,954)
주식보상비용	-	-	431,707,859	-	-	-	69,813,899	501,521,758
순확정급여부채의 재측정	-	-	-	-	-	(39,487,868)	(25,413,261)	(64,901,129)
자기주식거래에 따른 증감	-	-	-	3,155,872,268	-	(3,209,197,268)	-	(53,325,000)
2023.12.31(전기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	3,496,033,651	(8,288,838,592)	4,415,879,115	92,310,678,739	9,487,740,242	122,689,499,340
2024.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	3,496,033,651	(8,288,838,592)	4,415,879,115	92,310,678,739	9,487,740,242	122,689,499,340
당기순이익	-	-	-	-	-	6,755,182,924	(56,398,771)	6,698,784,153
배당	-	-	-	-	-	(3,641,862,400)	-	(3,641,862,400)
연결기업내 자본거래	-	-	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	153,612,787	-	-	-	52,538,116	206,150,903
순확정급여부채의 재측정	-	-	-	-	-	(1,852,516)	(1,192,227)	(3,044,743)
자기주식거래에 따른 증감	-	-	-	(1,938,261,170)	-	-	-	(1,938,261,170)
2024.12.31(당기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	3,649,646,438	(10,227,099,762)	4,415,879,115	95,422,146,747	9,482,687,360	124,011,266,083

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제17기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	11,359,726,563	19,153,315,952
영업에서 창출된 현금흐름	12,685,411,285	21,443,882,481
당기순이익	6,698,784,153	14,806,555,748
조정	10,057,452,143	7,582,303,618
영업활동으로인한자산부채의변동	(4,070,825,011)	(944,976,885)
이자의 수취	766,724,160	804,700,069
이자의 지급	(225,790,953)	(45,068,398)
배당금 수취	268,713,703	-
법인세의 납부	(2,135,331,632)	(3,050,198,200)
투자활동으로 인한 현금흐름	(7,748,742,284)	(40,327,401,783)
단기금융상품의 감소	35,438,261,170	38,995,150,967
유형자산의 처분	132,472,728	5,187,093,533
임차보증금의 감소	314,000,000	251,000,000
정부보조금의 수령	962,550,000	-
임차보증금의 증가	(10,000,000)	(186,071,220)
임대보증금의 증가	30,986,172	-
단기금융상품의 증가	(19,305,341,435)	(49,236,500,000)
단기대여금의 증가	(20,000,000)	-
기타보증금의 증가	(4,102,480)	(48,896,370)
기타보증금의 감소	43,319,230	-
기타채권의 감소	8,939,031	-
관계기업투자의 취득	-	(71,400,000)
장기투자자산의 증가	(2,326,000,000)	(5,523,999,516)
장기투자자산의 감소	192,000,000	-
장기금융상품의 증가	(226,148,159)	(555,248,544)
장기금융상품의 감소	2,179,489,830	93,046,067
투자부동산의 증가	(2,899,054,905)	-
유형자산의 취득	(21,500,040,066)	(29,229,380,497)
무형자산의 취득	(760,073,400)	(2,196,203)
재무활동으로 인한 현금흐름	(5,851,063,431)	12,664,093,610
자기주식의 취득	(1,938,261,170)	(53,325,000)
유상증자	-	296,986,200
사채발행	-	20,000,000,000
차입금의 증가	-	4,000,000,000
임대보증금의 감소	-	(111,000,000)
종속기업투자자산 처분	-	(154,643,413)
종속기업투자자산 취득	-	(4,988,000,000)
사채의 상환	-	(1,500,200,000)
리스부채의 상환	(270,939,861)	(271,221,177)
배당금의 지급	(3,641,862,400)	(4,554,503,000)
현금의 증가(감소)	(2,240,079,152)	(8,509,992,221)
기초현금및현금성자산	28,138,115,922	36,876,278,865
외화환산으로 인한 현금의 변동	423,065,269	(228,170,722)
기말현금및현금성자산	26,321,102,039	28,138,115,922

- 연결재무제표에 대한 주석2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

[별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2024. 12. 31 현재

제 16 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 17 기(당)기말	제 16 기(전)기말
자산
유동자산	53,046,500,945	58,819,029,037
현금및현금성자산	19,829,729,544	21,104,227,676
단기금융상품	3,967,080,265	11,100,000,000
매출채권및기타채권	9,612,894,566	8,361,265,073
재고자산	19,490,624,089	17,637,033,883
기타유동자산	146,172,481	616,502,405
비유동자산	81,376,747,319	74,698,698,858
장기금융상품	344,533,383	2,418,706,247
종속기업투자	17,522,756,404	17,543,626,147
이연법인세자산	335,416,544	474,993,801
투자부동산	9,372,557,137	-
유형자산	40,285,691,721	43,104,461,007
무형자산	2,077,460,270	1,490,986,462
기타비유동금융자산	11,438,331,860	9,665,925,194
자 산 총 계	134,423,248,264	133,517,727,895
부채
유동부채	18,676,296,319	19,512,807,000
매입채무및기타채무	16,507,775,011	16,577,936,732
당기법인세부채	281,775,546	1,066,019,761
기타유동부채	1,886,745,762	1,868,850,507
비유동부채	1,108,859,738	786,468,602
매입채무및기타채무	1,028,631,742	786,468,602
기타비유동부채	80,227,996	-
부 채 총 계	19,785,156,057	20,299,275,602
자본
자본금	9,987,179,000	9,987,179,000
자본잉여금	11,280,827,185	11,280,827,185
기타자본	1,397,697,135	3,263,980,779
이익잉여금	91,972,388,887	88,686,465,329
자 본 총 계	114,638,092,207	113,218,452,293
부채와자본총계	134,423,248,264	133,517,727,895

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기
매출액	145,046,466,309	193,915,434,458
매출원가	128,680,102,073	172,071,046,107
매출총이익	16,366,364,236	21,844,388,351
판매비와관리비	9,611,956,685	9,042,784,067
영업이익	6,754,407,551	12,801,604,284
금융수익	3,552,860,827	2,486,309,071
금융비용	1,885,889,068	1,174,341,552
영업외수익	546,647,993	2,428,904,885
영업외비용	722,548,780	1,253,778,609
지분법손실	20,869,743	20,648,853
법인세비용차감전순이익	8,224,608,780	15,268,049,226
법인세비용	1,296,822,822	2,049,326,110
당기순이익	6,927,785,958	13,218,723,116
기타포괄손익	-	-
당기총포괄이익	6,927,785,958	13,218,723,116
주당이익
기본주당순이익	372	725
희석주당순이익	372	725

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본			이익잉여금	합 계
		주식발행초과금	주식선택권	자기주식	기타
2023.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	3,064,325,792	(11,444,710,860)	8,125,118,046	83,231,442,481	104,244,181,644
당기순이익	-	-	-	-	-	13,218,723,116	13,218,723,116
주식보상비용	-	-	363,375,533	-	-	-	363,375,533
자기주식거래에 따른 증감	-	-	-	3,155,872,268	-	(3,209,197,268)	(53,325,000)
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(4,554,503,000)	(4,554,503,000)
2023.12.31(전기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	3,427,701,325	(8,288,838,592)	8,125,118,046	88,686,465,329	113,218,452,293
2024.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	3,427,701,325	(8,288,838,592)	8,125,118,046	88,686,465,329	113,218,452,293
당기순이익	-	-	-	-	-	6,927,785,958	6,927,785,958
주식보상비용	-	-	71,977,526	-	-		71,977,526
자기주식거래에 따른 증감	-	-	-	(1,938,261,170)	-		(1,938,261,170)
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(3,641,862,400)	(3,641,862,400)
2024.12.31(당기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	3,499,678,851	(10,227,099,762)	8,125,118,046	91,972,388,887	114,638,092,207

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	6,411,792,106	16,539,833,879
영업에서 창출된 현금흐름	7,743,531,924	18,414,906,039
당기순이익	6,927,785,958	13,218,723,116
조정	5,811,398,963	3,505,884,481
영업활동으로인한자산부채의변동	(4,995,652,997)	1,690,298,442
이자수익의 수취	369,724,779	613,283,908
이자비용의 지급	(28,688,520)	(25,572,448)
배당금의 수취	268,713,703	-
법인세의 납부	(1,941,489,780)	(2,462,783,620)
투자활동으로 인한 현금흐름	(2,306,753,674)	(24,468,499,241)
단기금융상품의 감소	25,038,261,170	35,295,150,967
임차보증금의 감소	299,000,000	129,000,000
유형자산의 처분	132,472,728	5,033,510,909
임대보증금의 증가	30,986,172	-
단기금융상품의 증가	(17,905,341,435)	(38,836,500,000)
장기금융상품의 증가	(193,204,039)	(519,318,243)
장기금융상품의 감소	2,179,489,830	93,046,067
장기투자자산의 증가	(2,326,000,000)	(5,523,999,516)
장기투자자산의 감소	192,000,000	-
종속기업투자주식의 취득	-	(10,047,400,000)
투자부동산의 증가	(2,899,054,905)	-
유형자산의 취득	(6,149,449,795)	(10,089,793,222)
무형자산의 취득	(705,913,400)	(2,196,203)
재무활동으로 인한 현금흐름	(5,765,909,199)	(4,928,710,651)
리스부채의 상환	(185,785,629)	(209,882,651)
임대보증금의 감소	-	(111,000,000)
배당금의 지급	(3,641,862,400)	(4,554,503,000)
자기주식의 취득	(1,938,261,170)	(53,325,000)
현금의 증가(감소)	(1,660,870,767)	(12,857,376,013)
기초현금및현금성자산	21,104,227,676	34,114,487,216
현금및현금성자산의 환율변동효과	386,372,635	(152,883,527)
기말현금및현금성자산	19,829,729,544	21,104,227,676

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	89,726,226,867	86,804,489,549
1.전기이월미처분이익잉여금	82,798,440,909	76,794,963,701
2.당기순이익	6,927,785,958	13,218,723,116
3.자기주식 소각	-	(3,209,197,268)
Ⅱ. 이익잉여금처분액	1,462,845,450	4,006,048,640
1. 이익준비금	132,985,950	364,186,240
2. 배당금( 당기 주당 배당금 75원 당기 액면배당률 15% 전기 주당 배당금 200원 전기 액면배당률 40%)	1,329,859,500	3,641,862,400
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	88,263,381,417	82,798,440,909

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.- 별도재무제표에 대한 주석2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이재구	1960.12.01	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이재구	경영인	~19831987~20122012~20172017~현재	서울시립대 경영학전)삼성전자전)에스원현)와이엠씨 사장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 사장으로서 다년간 폭넓은 경험과 경영총괄 노하우를 바탕으로 기업 경영 및 성장에 기여할 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

후보자 확인서(이재구).jpg 후보자 확인서(이재구)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1. 반도체 및 에프피디(FPD)장비 및 부품의 제조 판매업 2. 태양광 장비 및 부품의 제조 판매업 3. PVC가공 제조 판매업 4. 로봇, 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 5. 기타 전자기기, 산업기계 장비의 제조 판매 및 도소매업 6. 기타 전자기기 부품, 산업계 부품의 제조 판매 및 도소매업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 위 각호 및 그에 관련된 위탁매매ㆍ임대업ㆍ용역업ㆍ무역업 등 9. 위 각호에 부대되는 사업일체	제2조(목적) 1. 반도체 및 에프피디(FPD)장비 및 부품의 제조 판매업 2. 태양광 장비 및 부품의 제조 판매업 3. PVC가공 제조 판매업 4. 로봇, 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 5. 기타 전자기기, 산업기계 장비의 제조 판매 및 도소매업 6. 기타 전자기기 부품, 산업계 부품의 제조 판매 및 도소매업 7. 부동산 매매 및 임대업 8 . 전기ㆍ전자공학 연구 개발업 9. 기타 공학 연구개발업 10. 위 각호 및 그에 관련된 위탁매매ㆍ임대업ㆍ용역업ㆍ무역업 등 11. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업목적 추가

※ 부 칙

1.이 정관은 2025년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 (2025.03.07 이사회 결의)

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
임헌기	임직원	미등기임원	보통주	20,000
이용학	임직원	미등기임원	보통주	20,000
전근익	임직원	미등기임원	보통주	20,000
김재일	임직원	미등기임원	보통주	20,000
임배원	임직원	미등기임원	보통주	20,000
OOO외 11인	임직원	직원	보통주	60,000
총( 17 )명	-	-	보통주	총(160,000)주

(2025.03.24 주주총회 결의(예정))

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
이재구	등기임원	등기임원	보통주	20,000
박정근	등기임원	등기임원	보통주	20,000
총( 2 )명	-	-	보통주	총(40,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요 (2025.03.07 이사회 결의)

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 차액보상, 자기주식 교부	이사회 결의
교부할 주식의 종류 및 수	- 교부할 주식의 종류 : 보통주 - 교부할 주식의 수 : 160,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 3,480원 행사기간 : 2027년 3월 7일 ~ 2032년 3월 6일	-
기타 조건의 개요	-	-

(2025.03.24 주주총회 결의(예정))

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 차액보상, 자기주식 교부	주주총회(행사일에 이사회에서 정함)
교부할 주식의 종류 및 수	- 교부할 주식의 종류 : 보통주 - 교부할 주식의 수 : 40,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 주 주총회일 전일결정 행사기간 : 2027년 3월 24일 ~ 2032년 3월 23일	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
19,474,358	발행주식 총수의 10%	보통주	1,947,435	1,255,935

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	무상증자증가주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2018년	18.02.21	1	보통주	50,000	49,304	49,304	-	50,000(주1)
2018년	18.10.24	31	보통주	248,000	-	-	-	248,000
2019년	19.03.25	1	보통주	30,000	-	-	-	30,000
2020년	20.07.21	11	보통주	140,000	-	-	32,500	107,500
2021년	21.03.29	1	보통주	25,000	-	-	-	25,000
2022년	22.03.10	33	보통주	240,000	-	-	29,000	211,000
2022년	22.03.29	1	보통주	20,000	-	-	-	20,000
계	-	총( 79 )명		총(753,000)주	총(49,304)주	총(49,304)주	총(61,500)주	총(691,500)주

(주1) 2025년 2월 21일 행사기간 만료로 인해 소멸되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	969백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	89백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.