| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25(당사 3층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 17기(2024년 1월 1일 ~ 2024년12월 31일 )별도 재무제표 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안 )(현금배당 75원) 승인의 건 제2호의안: 사내이사 선임 승인의 건 제3호의안: 정관일부변경 승인의 건 제4호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 제 4-1호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 제 4-2호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재구 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 서울시립대 경영학 전) 삼성전자 전) 에스원 현) 와이엠씨 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전기ㆍ전자공학 연구 개발업 -기타 공학 연구 개발업 |
당사는 판교 신사옥 설립을 계기로 사업 기반을 확장하고, 지속 가능한 성장을 도모하기 위해 사업 다각화를 추진하고자 추가함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |