| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,423 | - 매출액 | 145,046 | |
| - 부채총계 | 19,785 | - 영업이익 | 6,754 | ||
| - 자본금 | 9,987 | - 당기순이익 | 6,928 | ||
| - 자본총계 | 114,638 | *주당순이익(원) | 372 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,152 | - 매출액 | 167,730 | |
| - 부채총계 | 48,140 | - 영업이익 | 6,897 | ||
| - 자본금 | 9,987 | - 당기순이익 | 6,699 | ||
| - 자본총계 | 124,011 | *주당순이익(원) | 366 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,329,859,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호 의안 : 제17기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월31일) 별도,연결 재 무제표및 이익잉여금 처분계산서(안)(현금 배당 75원) 승인의 건 => 원안대로 승인 2호 의안 : 이사선임 승인의 건 => 원안대로 승인 3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 => 원안대로 승인 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승 인의 건 -4-1호 의안 => 원안대로 승인 -4-2호 의안 => 원안대로 승인 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-07 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재구 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 서울시립대 경영학, 전)삼성전자 전)에스원 전)와이엠씨 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 전기ㆍ전자공학 연구 개발업 9. 기타 공학 연구개발업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |