| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25(당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사의 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제18기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인 및 이익 잉여금처분계산서(안) (현금배당 75원) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 이윤용 선임의 건 | (재선임,임기3년) |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 박정근 선임의 건 | (재선임,임기3년) |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 신재호 선임의 건 | (신규선임, 임기3년) |
| 제4호 의안 | 감사 오영복 선임의 건 | (재선임,임기3년) |
| 제5호 의안 | 이사보수규정 제정 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤용 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 현)와이엠씨㈜ 대표이사 |
| 박정근 | 1977-10 | 3 | 재선임 | 전)㈜에이티세미콘 현)와이엠씨㈜ 경영기획 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재호 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 전)삼성전자㈜ 전)삼성디스플레이㈜부사장 현)㈜디엔에프 대표이사 |
㈜디엔에프 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영복 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)삼성물산㈜ 전)삼성전자㈜ 전)㈜성진캐미칼 부회장 전)오성첨단소재㈜ 감사 현)와이엠씨㈜ 감사 |