| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 108길 23, 보이스캐디 사옥 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제17기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 - 제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이학용 중임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 박기출 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 송상훈 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학용 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 前 씨에스 CTO 前 씨에스에너텍 CTO 前 그린웨이브시스템즈 이사 現 (주)브이씨 CTO |
| 박기출 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성금융연구소 前 삼성생명 은퇴연구소 소장 前 알피바이오 대표이사 前 (주)브이씨 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상훈 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 안진회계법인 감사본부 이사 前 (주)성화 관리부 부회장 現 회계법인길인 감사본부 이사 |