| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,604 | - 매출액 | 37,761 | |
| - 부채총계 | 46,256 | - 영업이익 | -5,995 | ||
| - 자본금 | 3,655 | - 당기순이익 | -7,852 | ||
| - 자본총계 | 41,348 | *주당순이익(원) | -1,074 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,899 | - 매출액 | 37,224 | |
| - 부채총계 | 48,908 | - 영업이익 | -11,623 | ||
| - 자본금 | 3,655 | - 당기순이익 | -12,639 | ||
| - 자본총계 | 37,991 | *주당순이익(원) | -1,637 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준오 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 심병희 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준오 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 1995.03~2000.03 UCLA 공학박사 2005.03~ 현재 (주)브이씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심병희 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 2006.12~2015.12 프랭클린템플턴투자신탁운용(주) 주식팀 이사 2016.02~현재 티그리스인베스트먼트 대표이사 |
티그리스인베스트먼트 (대표이사) |