| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,245 | - 매출액 | 38,924 | |
| - 부채총계 | 43,606 | - 영업이익 | -3,094 | ||
| - 자본금 | 3,655 | - 당기순이익 | -4,586 | ||
| - 자본총계 | 38,639 | *주당순이익(원) | -627 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,412 | - 매출액 | 44,137 | |
| - 부채총계 | 47,866 | - 영업이익 | -4,742 | ||
| - 자본금 | 3,655 | - 당기순이익 | -6,139 | ||
| - 자본총계 | 33,546 | *주당순이익(원) | -803 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(신규, 재선임) 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이학용 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 윤무영 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 송상훈 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학용 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 2020~2013 씨에스 CTO 2013~2015 씨에스에너텍 CTO 2015~2018 그린웨이브시스템즈 이사 2018~현재 (주)브이씨 CTO |
| 윤무영 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 이사 前 SBI 저축은행 전략기획실장 前 ㈜LS M&A담당 前 우리회계법인 이사 前 컨실리언스 대표 現 ㈜브이씨 CFO(2023~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상훈 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2000~2015 안진회계법인 감사본부 이사 2016~2020 ㈜성화 관리부 부회장 |