| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 108길 23, 보이스캐디사옥 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고입니다. - 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 3월 11일(수) 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |