| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322(야탑동) 코리아디자인센터컨벤션 VIP 회의실(8층) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 (내부회계관리제도 운영실태보고 포함) 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2019년 2월 20일 |
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| ※관련공시 |
2019-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
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