| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,738 | - 매출액 | 56,030 | |
| - 부채총계 | 32,711 | - 영업이익 | -462 | ||
| - 자본금 | 13,150 | - 당기순이익 | -1,218 | ||
| - 자본총계 | 36,027 | *주당순이익(원) | -52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 제30기(2019년) 재무제표 보고 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년3월4일 2. 부의안건 1) 제1호 의안 - 사내이사 안승한 선임의 건 (원안대로 가결) 2) 제2호 의안 - 정관변경의 건(원안대로 가결) 3) 제3호 의안 - 이사보수한도액 승인의 건(원안 대로 가결) 4) 제4호 의안 - 감사보수한도액 승인의 건(원안 대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상법 제449조의2 및 당사 정관 기준에 의하여 제30기 재무제표는 이사회 결의하고
주주총회에서 이를 보고하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 3월 4일 |
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
2020-03-09 감사보고서 제출 2020-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승한 | 1958-07 | 3년 | 재선임 |
Oregon 주립대 전자공학석사
(前)현대전자 개발담당이사 (現)피델릭스 대표이사 |