| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 금천구 두산로 70(독산동)
현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김명식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이경준 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 문귀연 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안(제27기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 |
- 연세대학교 경영대학원
- 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인 겸 대표이사 - (주)위지트 대표이사 - (주)옴니텔 대표이사 - (주)아이즈비전 대표이사 |
| 김명식 | 1971-10 | 3년 | 재선임 |
- 한국방송통신대학교 경제학
- (주)위지트 재무팀장 - (주)현대엘씨디 재무그룹장 - (주)위지트 재경부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경준 | 1972-04 | 3년 | 재선임 |
- 국민대학교 기계설계학
- 미체 대표이사 - 토자이홀딩스 영업이사 - 엔파인더스 대표이사 |
엔파인더스(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 고려대학교 법학과
- 법무법인 준 대표변호사 - 전남개발공사 비상임이사 - (주)옴니텔 창업사업본부장 |