| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,443 | - 매출액 | 128,554 | |
| - 부채총계 | 51,793 | - 영업이익 | 5,118 | ||
| - 자본금 | 12,010 | - 당기순이익 | 5,083 | ||
| - 자본총계 | 52,650 | *주당순이익(원) | 423 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,276 | - 매출액 | 128,554 | |
| - 부채총계 | 53,170 | - 영업이익 | 5,157 | ||
| - 자본금 | 12,010 | - 당기순이익 | 5,418 | ||
| - 자본총계 | 53,106 | *주당순이익(원) | 451 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제27기(2019.1.1 ~ 2019
.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김명식 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 이경준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김현범 선임 의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 |
해태그룹 기획실
(주)이투데이 발행인 겸 대표이사 (주)위지트 대표이사 (주)이투데이 대표이사 (주)옴니텔 대표이사 (주)파워넷 각자대표이사 (주)아이즈비전 대표이사 |
| 김명식 | 1971-10 | 3 | 재선임 |
(주)위지트 재무팀장
(주)현대엘씨디 재무그룹장 (주)위지트 재경부 이사 (주)파워넷 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경준 | 1972-04 | 3 | 재선임 |
(주)미체 대표이사
토자이홀딩스(주)영업이사 엔파인더스(주) 대표이사 |
엔파인더스(주)
[대표이사] |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현범 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)라피크 경영총괄 |