| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70(독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안(제28기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||