| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 12:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 감사보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 이돈주 (신규) 제2-2호 : 기타비상무이사 김명식 (신규) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 중 「외부감사인 선임보고」는 당해연도 1월에 개최된 감사인선임위원회에서 후보평가 결과에 따라 정진세림회계법인을 연속하는 3개 사업년도의 외부감사인으로 선임하는 것을 의결 하였습니다. - 부의안건 제1호 의안(제29기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이돈주 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 순천공업고등학교 전기과 - 삼성전기(주) IT기기 구매팀 - (주)파워넷 사장 |
| 김명식 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - 한국방송통신대학교 경제학 - (주)현대엘씨디 재무그룹장 - (주)위지트 재경부 이사 - (주)파워넷 상무이사 |