| 2022년 10월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 9월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 발행금액 변경 및 발행가액 재산정에 따른 변경 | 1,761,800 | 1,859,500 |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 발행금액의 변경 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 운영자금(원) | 2,999,988,400 | 2,499,990,000 | ||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 정정 이사회 결의일 전일 기준 발행가액 재산정 | 2,838.00 | 2,420.00 |
| 7. 기준주가 | 보통주식(원) | 정정 이사회 결의일 전일 기준 발행가액 재산정 | 3,153.02 | 2,687.87 |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 발행조건 변경을 위한 이사회 결의 | 2022년 9월 29일 | 2022년 10월 14일 | |
| 기준주가 산출내역 | 정정 이사회 결의일 전일 기준 발행가액 재산정 |
주1) |
주2) | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 발행조건 변동에 따른 배정주식수 변경 | 주3) | 주4) | |
주1)
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 8,136,136 | 33,004,496,990 | 4,056.53 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 979,154 | 3,267,425,225 | 3,336.99 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 198,146 | 624,757,875 | 3,153.02 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,515.51 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,153.02 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 할인율 10% | ||
| 발행가액 | 2,838 | ||
주2)
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 7,764,085 | 26,807,567,710 | 3,452.77 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 603,757 | 1,725,793,200 | 2,858.42 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 179,229 | 481,743,620 | 2,687.87 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,999.69 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,687.87 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 할인율 10% | ||
| 발행가액 | 2,420 | ||
주3)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)위지트 | 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성을 위한 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함. | 해당사항 없음 | 1,761,800 | 상장일로부터1년간 보호예수 |
주4)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)위지트 | 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성을 위한 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함. | 해당사항 없음 | 1,859,500 | 상장일로부터1년간 보호예수 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 10 월 14 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 파워넷 | |
| 대 표 이 사 : | 김상우, 이돈주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 B동 17층 | |
| (전 화) 02-3282-0700 | ||
| (홈페이지)http://www.gopowernet.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원팀장 | (성 명) 이현진 |
| (전 화) 02-3282-0700 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액임. 단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(1,000원) 미만인 경우 액면가액으로 함.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
2) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한 조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.3) 주금의 납입일 및 납입처 (1) 납입일: 2022년 11월 30일 (2) 납입처: 신한은행 가산디지털금융센터4) 자금 조달의 목적본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 생산 및 연구·품질설비 확충과 운전자금 용도로 사용될 예정입니다.
5) 기타 사항(1) 본 유상증자 계획 및 세부일정은 관계기관과 협의/조정 등으로 변경될 수 있음(2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 세부사항은 대표이사에게 위임함
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |