의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)파워넷 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 13일
권 유 자: 성 명:주식회사 파워넷주 소:서울시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 B동 17층전화번호:02-3282-0700
작 성 자: 성 명:이현진부서 및 직위:경영지원팀 팀장전화번호:02-3282-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 파워넷본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 파워넷보통주5,6330.03본인자기주식(의결권없는주식)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 위지트최대주주보통주7,247,67935.17최대주주-7,247,67935.17-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이현진보통주10,001직원--김지만보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 제31기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원할한 주주총회의 진행을 위한 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법2. 우편 또는 모사전송(FAX) 의한 방법 - 주 소 : 서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층, (주)파워넷 - 팩스번호 : 02-3282-0889 - 접수기간 : 정기주주총회 개시전까지 - 참 고: 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인 인감증명서) 동봉

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03 월 28 일 오후 13시서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024.03.18 ~ 2024.03.27한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 날인), 주총 참석장, 대리인 신분증

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에 의한 연결 및 별도 재무제표 입니다.

<참고사항>하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 31(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 파워넷과 그 종속기업 (단위:원)
과 목 제 31(당) 기 제 30(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산 80,677,814,352 80,833,907,650
현금및현금성자산 21,930,547,564 10,035,639,740
공정가치측정금융자산 17,609,512,059 17,032,085,798
매출채권 21,307,633,608 22,270,352,240
기타유동금융자산 304,207,900 609,929,780
파생상품자산 875,150,000 163,110,000
기타유동자산 1,588,245,471 1,400,127,478
재고자산 17,062,517,750 29,322,662,614
Ⅱ.비유동자산 67,636,399,050 61,395,085,814
관계기업투자 47,186,277,627 39,604,083,066
유형자산 18,198,368,907 18,952,019,437
무형자산 460,403,311 816,766,930
기타비유동금융자산 41,818,579 29,983,924
기타비유동자산 171,188,209 102,989,952
이연법인세자산 1,578,342,417 1,889,242,505
자 산 총 계 148,314,213,402 142,228,993,464
부 채
Ⅰ.유동부채 52,949,623,801 38,503,805,437
매입채무 19,319,758,176 17,414,733,112
기타유동금융부채 4,015,507,328 3,455,203,723
기타유동부채 216,233,765 460,151,107
법인세부채 1,193,790,430 745,289,229
단기차입금 6,000,000,000 6,000,000,000
판매보증충당부채 28,141,932 50,773,278
유동성전환사채 12,970,067,070 7,674,584,988
유동성파생상품부채 8,696,025,100 2,703,070,000
사채상환할증금 510,100,000 -
Ⅱ.비유동부채 1,696,910,711 12,674,503,043
순확정급여부채 1,471,556,307 1,301,606,447
전환사채 - 7,338,147,456
기타비유동금융부채 28,336,005 454,865,476
파생상품부채 - 3,424,670,000
기타비유동부채 197,018,399 155,213,664
부 채 총 계 54,646,534,512 51,178,308,480
자 본
I.지배기업의 소유지분 93,667,678,890 91,050,684,984
자본금 20,609,402,000 19,522,052,000
자본잉여금 44,969,129,621 43,063,300,971
기타자본항목 2,216,581,924 1,813,211,822
이익잉여금 25,872,565,345 26,652,120,191
II.비지배지분 - -
자 본 총 계 93,667,678,890 91,050,684,984
부채와자본총계 148,314,213,402 142,228,993,464
첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 파워넷과 그 종속기업 (단위:원)
과 목 제 31(당) 기 제 30(전) 기
Ⅰ.매출액 186,158,775,836 211,087,434,269
Ⅱ.매출원가 160,155,047,303 186,531,987,630
Ⅲ.매출총이익 26,003,728,533 24,555,446,639
판매비와관리비 18,858,074,809 18,883,396,799
Ⅳ.영업이익 7,145,653,724 5,672,049,840
금융수익 3,863,363,462 3,617,189,739
금융비용 5,404,394,247 3,207,991,912
기타수익 4,456,359,925 7,913,603,531
기타비용 8,145,458,796 10,705,662,643
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) 1,915,524,068 3,289,188,555
법인세비용(수익) 2,112,284,450 1,630,452,516
Ⅵ.당기순이익(손실) (196,760,382) 1,658,736,039
기타포괄손익 (179,424,362) 337,312,629
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 (582,794,464) 150,112,305
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익 663,082,288 41,072,384
지분법자본변동 (259,712,186) 146,127,940
VII.총포괄이익 (376,184,744) 1,996,048,668
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유지분 (196,760,382) 1,658,736,039
비지배지분 - -
총포괄이익의 귀속:
지배기업의 소유지분 (376,184,744) 1,996,048,668
비지배지분
VIII.주당손익
기본주당이익 (10) 93
희석주당이익 (10) 93
첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 파워넷과 그 종속기업 (단위:원)
구 분 지배기업의 소유지분 비지배지분 총자본
자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금(결손금) 합계
2022.1.1(전기초) 17,611,170,000 40,212,451,126 1,626,011,498 24,843,271,847 84,292,904,471 - 84,292,904,471
총포괄이익(손실)
당기순이익(손실) - - - 1,658,736,039 1,658,736,039 1,658,736,039
기타포괄손익 -
- 순확정급여부채의 재측정요소 - - 150,112,305 150,112,305 - 150,112,305
- 지분법자본변동 - - 146,127,940 146,127,940 - 146,127,940
- 해외사업환산손익 - - 41,072,384 41,072,384 - 41,072,384
기타포괄손익 합계 - - 187,200,324 150,112,305 337,312,629 - 337,312,629
총포괄이익 - - 187,200,324 1,808,848,344 1,996,048,668 - 1,996,048,668
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
전환청구권 행사 51,382,000 222,169,845 - - 273,551,845 - 273,551,845
유상증자(보통주) 1,859,500,000 2,628,680,000 - - 4,488,180,000 - 4,488,180,000
2022.12.31(전기말) 19,522,052,000 43,063,300,971 1,813,211,822 26,652,120,191 91,050,684,984 - 91,050,684,984
2023.1.1(당기초) 19,522,052,000 43,063,300,971 1,813,211,822 26,652,120,191 91,050,684,984 - 91,050,684,984
총포괄이익(손실)
당기순이익(손실) - - - (196,760,382) (196,760,382) - (196,760,382)
기타포괄손익 -
- 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (582,794,464) (582,794,464) - (582,794,464)
- 지분법자본변동 - - (259,712,186) - (259,712,186) - (259,712,186)
- 해외사업환산손익 - - 663,082,288 - 663,082,288 - 663,082,288
기타포괄손익 합계 - - 403,370,102 (582,794,464) (179,424,362) - (179,424,362)
총포괄이익 - - 403,370,102 (779,554,846) (376,184,744) - (376,184,744)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
전환청구권 행사 - - - - - - -
유상증자(보통주) 1,087,350,000 1,905,828,650 - 2,993,178,650 - 2,993,178,650
2023.12.31(당기말) 20,609,402,000 44,969,129,621 2,216,581,924 25,872,565,345 93,667,678,890 - 93,667,678,890
첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 파워넷과 그 종속기업 (단위:원)
구 분 제 31(당) 기 제 30(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 25,663,601,978 (2,053,592,772)
영업활동에서 창출된 현금흐름 26,254,736,507 (1,091,928,456)
당기순이익(손실) (196,760,382) 1,658,736,039
조정 13,180,386,840 9,946,368,781
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 13,271,110,049 (12,697,033,276)
이자의 수취 522,104,606 204,246,978
이자의 지급 (229,743,055) (403,166,768)
법인세 납부 (883,496,080) (762,744,527)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (17,695,879,122) (2,311,357,076)
유형자산의 취득 (3,399,077,956) (1,938,504,843)
유형자산의 처분 - 84,491,964
무형자산의 취득 (178,138,074) (365,381,324)
지분법주식의 취득 (11,657,211,077) -
보증금의 감소 - 385,700
보증금의 증가 (5,511,000) -
단기금융상품 처분 83,623,636 -
당기손익_공정가치측정금융자산취득 (2,500,000,000) -
장기선급비용의 증가 (39,564,651) (92,348,573)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 3,549,557,414 (650,384,264)
전환사채의 증가 9,972,730,000 9,998,050,000
전환사채의 감소 (9,300,000,000) (10,000,001,766)
유상증자(보통주) 2,993,178,650 4,487,362,700
차입금의 감소 - (5,000,000,000)
리스자산의 감소 - 42,324,558
리스부채의 감소 (116,351,236) (178,119,756)
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감 11,517,280,270 (5,015,334,112)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산 10,035,639,740 15,194,680,869
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 377,627,554 (143,707,017)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산 21,930,547,564 10,035,639,740
첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 31(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 파워넷 (단위:원)
과목 제 31(당) 기 제 30(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산 79,576,127,110 79,880,722,074
현금및현금성자산 21,427,453,494 9,451,217,928
매출채권 21,307,633,608 22,270,352,239
공정가치측정금융자산 17,609,512,059 17,032,085,798
기타유동금융자산 229,448,005 428,864,710
기타유동자산 1,302,112,042 1,296,001,884
파생상품자산 875,150,000 163,110,000
재고자산 16,824,817,902 29,239,089,515
Ⅱ.비유동자산 75,388,866,712 63,277,508,847
종속기업투자 12,041,029,326 11,175,790,032
관계기업투자 50,253,729,012 38,596,517,935
유형자산 7,252,659,257 7,165,768,626
무형자산 455,564,603 798,524,450
기타비유동금융자산 3,807,542,097 3,651,665,299
이연법인세자산 1,578,342,417 1,889,242,505
자 산 총 계 154,964,993,822 143,158,230,921
부 채
Ⅰ.유동부채 52,765,740,741 37,936,204,676
매입채무 19,638,323,081 17,942,322,291
기타유동금융부채 3,527,212,140 2,372,317,277
기타유동부채 202,080,988 447,847,613
법인세부채 1,193,790,430 745,289,229
단기차입금 6,000,000,000 6,000,000,000
유동성전환사채 12,970,067,070 7,674,584,988
유동성파생상품부채 8,696,025,100 2,703,070,000
사채상환할증금 510,100,000 -
판매보증충당부채 28,141,932 50,773,278
Ⅱ.비유동부채 1,696,910,778 12,271,518,169
순확정급여부채 1,471,556,307 1,301,606,447
전환사채 - 7,338,147,456
파생상품부채 - 3,424,670,000
기타비유동금융부채 28,336,072 51,880,602
기타비유동부채 197,018,399 155,213,664
부 채 총 계 54,462,651,519 50,207,722,845
자 본
Ⅰ.자본금 20,609,402,000 19,522,052,000
Ⅱ.자본잉여금 44,969,129,621 43,063,300,971
Ⅲ.기타자본 (80,229,021) (80,229,021)
Ⅳ.이익잉여금 35,004,039,703 30,445,384,126
자 본 총 계 100,502,342,303 92,950,508,076
부채와자본총계 154,964,993,822 143,158,230,921
첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 파워넷 (단위:원)
과목 제 31(당) 기 제 30(전) 기
Ⅰ.매출액 186,158,775,836 211,087,434,269
Ⅱ.매출원가 159,906,430,280 185,949,334,612
Ⅲ.매출총이익 26,252,345,556 25,138,099,657
판매비와관리비 16,021,656,952 16,804,107,484
Ⅳ.영업이익 10,230,688,604 8,333,992,173
금융수익 4,048,846,368 3,792,023,718
금융비용 5,327,146,011 3,098,301,036
기타수익 4,009,334,511 7,217,821,035
기타비용 5,707,988,981 9,381,345,318
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) 7,253,734,491 6,864,190,572
법인세비용(수익) 2,112,284,450 1,630,452,516
Ⅵ.당기순이익(손실) 5,141,450,041 5,233,738,056
기타포괄손익 (582,794,464) 150,112,305
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 (582,794,464) 150,112,305
Ⅶ.당기총포괄손익 4,558,655,577 5,383,850,361
Ⅷ.주당손익
기본주당이익 263 295
희석주당이익 221 295
첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 파워넷 (단위:원)
구 분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총계
2022.1.1(전기초) 17,611,170,000 40,212,451,126 (80,229,021) 25,061,533,765 82,804,925,870
총포괄이익:
당기순이익(손실) - - - 5,233,738,056 5,233,738,056
기타포괄손익
- 확정급여제도의 재측정요소 - - - 150,112,305 150,112,305
총포괄이익 - - - 5,383,850,361 5,383,850,361
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
유상증자(보통주) 1,859,500,000 2,628,680,000 - - 4,488,180,000
전환사채의 전환권행사 51,382,000 222,169,845 - - 273,551,845
2022.12.31(전기말) 19,522,052,000 43,063,300,971 (80,229,021) 30,445,384,126 92,950,508,076
2023.1.1(당기초) 19,522,052,000 43,063,300,971 (80,229,021) 30,445,384,126 92,950,508,076
총포괄이익:
당기순이익(손실) - - - 5,141,450,041 5,141,450,041
기타포괄손익
- 확정급여제도의 재측정요소 - - - (582,794,464) (582,794,464)
총포괄이익 - - - 4,558,655,577 4,558,655,577
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
유상증자(보통주) 1,087,350,000 1,905,828,650 - - 2,993,178,650
전환사채의 전환권행사 - - - - -
2023.12.31(당기말) 20,609,402,000 44,969,129,621 (80,229,021) 35,004,039,703 100,502,342,303
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현 금 흐 름 표
제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 파워넷 (단위:원)
과목 제 31(당) 기 제 30(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 26,186,021,495 (1,945,057,441)
영업에서 창출된 현금흐름 26,758,466,703 (978,960,446)
당기순이익(손실) 5,141,450,041 5,233,738,056
조정 8,433,157,204 6,383,091,416
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 13,183,859,458 (12,595,789,918)
이자의 수취 519,524,967 190,074,799
이자의 지급 (208,474,095) (393,427,267)
법인세 납부 (883,496,080) (762,744,527)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (17,743,163,140) (2,152,381,120)
유형자산의 취득 (1,391,310,362) (836,523,098)
무형자산의 취득 (178,138,074) (365,381,324)
종속기업의 취득 (2,022,900,044) (1,622,023,848)
지분법주식의 취득 (11,657,211,077) -
단기대여금의 취득 (72,127,219) -
단기대여금의 처분 - 671,547,150
단기투자자산 83,623,636 -
보증금의 증가 (5,100,000) -
당기손익공정가치금융자산취득 (2,500,000,000) -
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 3,549,557,414 (650,384,264)
전환사채의 증가 9,972,730,000 9,998,050,000
전환사채의 감소 (9,300,000,000) (10,000,001,766)
차입금의 감소 - (5,000,000,000)
리스자산의 감소 - 42,324,558
리스부채의 감소 (116,351,236) (178,119,756)
유상증자(보통주) 2,993,178,650 4,487,362,700
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감 11,992,415,769 (4,747,822,825)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산 9,451,217,928 14,201,790,469
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 (16,180,203) (2,749,716)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산 21,427,453,494 9,451,217,928
첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김경선 1964.10.01 사외이사 부 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김경선 한국디엠비(주) 17.03 ~19.0305.07 ~ 현재 (주)옴니네트웍스 대표이사한국디엠비(주)대표이사 해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유가 발생된 경우에는 즉시 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김경선 사외이사 후보자 : 기업의 사회적 가치와 지속가능경영에 대한 풍부한 실무경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있어 회사에 대한 적절한 조언 및 독립적인 감독기능을 충실히 수행하여 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨

확인서

확인서_김경선.jpg 확인서_김경선

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
실제 지급된 보수총액 457
최고한도액 800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 19
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.