| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,954 | - 매출액 | 230,230 | |
| - 부채총계 | 53,557 | - 영업이익 | 13,344 | ||
| - 자본금 | 21,879 | - 당기순이익 | 10,858 | ||
| - 자본총계 | 113,397 | *주당순이익(원) | 514 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 477,574 | - 매출액 | 323,005 | |
| - 부채총계 | 218,451 | - 영업이익 | 13,330 | ||
| - 자본금 | 21,879 | - 당기순이익 | 9,028 | ||
| - 자본총계 | 259,123 | *주당순이익(원) | 803 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 , 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 1)32기 재무제표 승인 보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)감사보고 2.부의 안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제2호의안 :이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이돈주 선임의건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김명식 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2025.03.11)로 재무제표를 승인 하였으며, 제32기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이돈주 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 순천공업공등학교 전기과 삼성전기(주) IT기기 구매팀 (주) 파워넷 대표이사 |
| 김명식 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 한국방송통신대학교 경제학 (주)현대엘씨디 재무 그룹장 (주)위지트 재경부 이사 (주)파워넷 상무이사 (주)위즈마인드 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전기전자기기 제조 및 판매업 -전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업 |
신사업부문 세부사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |