| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,900 | - 매출액 | 247,164 | |
| - 부채총계 | 49,203 | - 영업이익 | 18,150 | ||
| - 자본금 | 25,200 | - 당기순이익 | 13,782 | ||
| - 자본총계 | 134,697 | *주당순이익(원) | 591 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 583,814 | - 매출액 | 447,037 | |
| - 부채총계 | 249,311 | - 영업이익 | 24,608 | ||
| - 자본금 | 25,200 | - 당기순이익 | 21,335 | ||
| - 자본총계 | 334,503 | *주당순이익(원) | 652 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.9 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.8 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사(김상우) 선임의 건 | 가결 | 44.7 | 95.2 | 4.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사(박세진) 선임의 건 | 가결 | 44.7 | 95.2 | 4.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사(김현범) 선임의 건 | 가결 | 11.4 | 75.9 | 24.1 | -3%를 적용 -전자투표 시행하여 과반으로 원안대로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 44.7 | 95.1 | 4.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.3 | 95.1 | 4.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.7 | 95.1 | 4.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 졸업 - 해태그룹 기획실 - 이투데이발행인 겸 대표이사 - (주)위지트 대표이사 - (주)티사이언티픽 대표이사 - (주)아이즈비전 대표이사 - (주)머큐리 대표이사 - (주)파워넷 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세진 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - 일본국제기독교대학 국제경영학과 졸업 - 현대증권기획실 -(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 |
(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현범 | 1984-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 동국대학교 졸업 - (주)라피크 경영총괄 |