| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 삼일대로 457(경운동) 수운회관 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임(스캇성철박) ③ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임(최지광) ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 1명 선임(최지광) ⑤ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
- 하기 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사 등으로 재직 중인 다른 법인 중 1곳의 직위를 당사의 제6기 정기주주총회일 이전까지 사임할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 스캇성철박 | 1965-03 | 3 | 재선임 |
-2014~현재: 두산밥캣㈜ CEO/대표이사
-2012~2014: 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장 -2002~2012: 볼보건설기계 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최지광 | 1965-08 | 3 | 신규선임 |
-2017~현재: 한길회계법인 이사
-2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 -2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원 -1994~2013: 한길회계법인 대표이사 -1992~1994: 삼일회계법인 공인회계사 |
한길회계법인(이사)
㈜아이씨디(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지광 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-2017~현재: 한길회계법인 이사
-2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 -2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원 -1994~2013: 한길회계법인 대표이사 -1992~1994: 삼일회계법인 공인회계사 |