| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 취임(2021.03.24.) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조덕제 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - 2010~2014 : 두산인프라코어㈜ Global FA 팀장 - 2014~2014 : 두산밥캣㈜ Global FA 팀장 - 2014~2018 :두산밥캣㈜ 상무 (Finance Controller) - 2019~2020 : 두산밥캣㈜ 상무 (EMEA Finance) - 2020~2020 : 두산밥캣㈜ 전무 (CFO) - 2021~현재 : 두산밥캣㈜ 부사장 (CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조환복 | 1952-11 | 3 | 재선임 | - 2004~2007 : 주 홍콩 총영사 - 2009~2012 : 주 멕시코 대사 - 2015~2018 : ㈜영원무역 고문 - 2018~2020 : 영남대 석좌교수 - 2018~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사 |
㈜영원무역(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조환복 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2004~2007 : 주 홍콩 총영사 - 2009~2012 : 주 멕시코 대사 - 2015~2018 : ㈜영원무역 고문 - 2018~2020 : 영남대 석좌교수 - 2018~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사 |