| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 국경복) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 국경복) ⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 취임(2022.03.28.) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 국경복 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급) 2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수 2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수 2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원 2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사 2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사 2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 국경복 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급) 2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수 2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수 2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원 2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사 2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사 2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수 |