| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,280,526 | - 매출액 | 8,791,888 | |
| - 부채총계 | 5,089,405 | - 영업이익 | 686,132 | ||
| - 자본금 | 61,838 | - 당기순이익 | 402,345 | ||
| - 자본총계 | 7,191,121 | *주당순이익(원) | 4,196 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,060,656 | - 매출액 | 490,343 | |
| - 부채총계 | 638,682 | - 영업이익 | 393,542 | ||
| - 자본금 | 50,125 | - 당기순이익 | 369,068 | ||
| - 자본총계 | 3,421,974 | *주당순이익(원) | 3,850 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 162,730,240,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다. [적용환율] (1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함 제12기 : 1,434.90 (2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함 제12기 : 1,422.22 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률(%)은 결산배당에 관한 이사회결의일(2/11)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임(2026.03.27) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 86.1 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 전자주주총회 도입의 건 | 가결 | 84.5 | 95.4 | 4.6 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 69.4 | 89.5 | 10.5 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 서면투표 폐지 및 전자투표 의무 시행의 건 | 가결 | 72.2 | 81.4 | 18.6 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 독립이사 제도 도입 및 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 | 가결 | 84.5 | 95.4 | 4.6 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 : 스캇성철박) | 가결 | 79.8 | 90.1 | 9.9 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 윤재원) | 가결 | 77.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 84.3 | 95.2 | 4.8 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 88.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 스캇성철박 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 2014~현재 : 두산밥캣㈜ CEO/대표이사 2012~2014 : 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장 2002~2012 : 볼보건설기계 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재원 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 : 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 2023~2024 : 금융감독원 금융감독자문위원 2021~현재 : 홍익대학교 문화예술경영대학원장 2020~현재 : 기획재정부 국유재산심의위원 2018~현재 : 한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 2018~2023 : 한국거래소 기업심사위원 2017~현재 : 한국세무학회 부회장 2015~현재 : 기획재정부 세제발전심의위원 2013~2019 : 조세심판원 비상임심판관 2004~현재 : 홍익대학교 경영대학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재원 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 : 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 2023~2024 : 금융감독원 금융감독자문위원 2021~현재 : 홍익대학교 문화예술경영대학원장 2020~현재 : 기획재정부 국유재산심의위원 2018~현재 : 한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 2018~2023 : 한국거래소 기업심사위원 2017~현재 : 한국세무학회 부회장 2015~현재 : 기획재정부 세제발전심의위원 2013~2019 : 조세심판원 비상임심판관 2004~현재 : 홍익대학교 경영대학 교수 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |