| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로4길 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박기태 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 내용은 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있음.
- 상기 의안중 '제2호 의안 : 감사 선임의 건(신규감사)'은 2018년 3번의 임시주주총회를 통해 진행하였으나 정족수 부족으로 부결된 안건임. |
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박 기 태 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
삼성전자
우리투자증권 엔브이에이치 코리아 이사 엔브이에이치 플로어 시스템 이사 |