참고서류 3.2 GH신소재 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:&cr;	2019년 03월 12일
권 유 자:&cr;	성 명:GH 신소재 주식회사&cr;주 소:경상북도 구미시 1공단로4길 141-54&cr;전화번호:054-460-8100
&cr;&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
GH 신소재(주)	보통주	19	0.0%	본인

주1) 상기 주식수량은 영업양수시 반대주주의 주식매수청구권행사로 인해 당사에서&cr;매수한 주식수입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
엔브이에이치코리아(주)	최대주주	보통주	4,841,460	44.01%	최대주주	-
브이피코리아(주)	계열회사	보통주	738,540	6.71%	계열회사	-
GH 신소재(주)	본인	보통주	19	0.00%	본인	의결권없는 주식
계		보통주	5,580,019	50.72%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
권정갑	-	-	직원	-
최형규	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2019년 3월 27일 개최하는 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결권 확보 및 주주들의 참석 활성화

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 17일, (종료일) - 2019년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"안내예정임.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) - 2019년 3월 27일 09시 &cr; (장소) - 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 당사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 조정호 (부서 및 직위) -경영지원팀 차장 (연락처) - 054-460-8122

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr;당사는 2018년 1월말 기준으로 관계사인 원재료 업체 제이케이인베스트먼트(구,삼흥)의 원사사업부를 인수하면서 매출액이 2017년 대비 증가하였습니다. 그러나 국내 부직포 사업부문에서 국내 자동차시장 침체 및 한국 GM 매출처의 매출 감소 및 아라미드 사향 변경에 따른 매출 감소등으로 매출이 크게 감소하였습니다. PU FOAM사업부 역시 국내 자동차 시장 침체의 영향으로 2017년 대비 매출액이 감소하였습니다. 이와 반대로 해외 부직포 사업부문(인도)은인도시장의 자동차 호황이 지속되면서매출액이 증가하였고, 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다&cr;매출액은 2017년(545억원) 대비 19.8% 증가한 652억원으로 증가하였으나 원사사업부 인수에 따른 효과로 원사사업부 인수를 제외하면 2017년(545억원) 대비 15.8%감소한 459억원으로 감소하였습니다. &cr;영업이익 역시 국내 부직포 부문 매출 급감에 따라 감소하였고, PU FOAM 사업부 역시 영업이익이 감소하였으며, 인수한 원사사업부는 원재료 단가인상등이 효과로 영업손실이 발생하는등 2017년 대비 크게 감소하였습니다. 다만 해외 부직포 부문의 매출증가에 따른 영업이익 증가로 2018년 영업이익이 손실이 아닌 이익으로 결산되었습니다. 그러나 영업이익 역시 2017년(23.5억원) 대비 71.5% 감소한 6.7억원으로 크게 감소하였습니다.&cr;당기순이익은 2018년 1월 원사사업부 인수(46억원) 및 2018년 6월 지분투자(199억원)를 위한 차입금의 증가로 인해 이자비용이 2017년(0.3억원) 대비 크게 증가한 6억원으로 당기순이익은 2017년(23억원) 대비 80.8% 감소한 4.4억으로 크게 감소하였습니다. &cr;2018년은 자동차 시장의 침체가 심각한 수준으로 자동차 1차 업체들의 파산 및 회생신청들이 증가하였으며, 매출액 감소 및 영업이익의 적자전환등 자동차 시장 전반적으로 영업상황이 악화 된 한 해였으며, 당사 역시 이와같은 영향으로 매출,영업이익, 당기순이익등의 감소가 나타났습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
자산
유동자산	24,534,139,106	35,973,696,439
현금및현금성자산	3,477,490,108	21,030,791,238
매출채권	13,603,693,358	11,184,409,081
기타금융자산	1,270,097,072	525,901,722
재고자산	4,702,495,946	2,537,144,114
기타유동자산	1,480,362,622	695,450,284
비유동자산	55,192,674,065	24,730,599,213
기타장기금융자산	1,174,911,878	850,914,939
기타포괄손익공정가치금융자산	103,448,184	-
매도가능금융자산	-	103,448,184
관계기업투자주식	19,901,112,531	-
유형자산	30,089,207,261	18,963,363,053
투자부동산	3,730,840,459	4,708,058,230
무형자산	89,016,145	18,257,505
이연법인세자산	104,137,607	86,557,302
자 산 총 계	79,726,813,171	60,704,295,652
부채
유동부채	34,387,932,665	9,949,620,572
매입채무	9,561,112,892	7,950,618,159
기타금융부채	2,154,925,485	1,067,680,471
단기차입금	21,800,000,000	-
유동성장기차입금	765,409,320	574,683,120
유동계약부채	38,924,221	-
당기법인세부채	-	174,438,158
기타유동부채	67,560,747	182,200,664
비유동부채	5,525,235,866	3,951,020,761
기타장기금융부채	118,603,160	96,356,303
장기차입금	2,956,761,650	1,724,049,360
순확정급여부채	1,786,140,881	1,209,042,629
이연법인세부채	663,730,175	921,572,469
부 채 총 계	39,913,168,531	13,900,641,333
자본
지배기업의 소유주지분	39,813,644,640	46,803,654,319
자본금	5,500,000,000	5,500,000,000
주식발행초과금	15,437,564,064	15,437,564,064
기타자본잉여금	(5,772,263,199)	190,000,000
기타포괄손익누계액	1,587,757,857	1,840,171,041
이익잉여금	23,060,585,918	23,835,919,214
비지배지분
자 본 총 계	39,813,644,640	46,803,654,319
자본과 부채 총계	79,726,813,171	60,704,295,652

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결재무상태표입니다.&cr;

- 연결포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목	제 18 기	제 17 기
매출액	65,263,334,882	54,476,126,566
매출원가	59,768,374,901	47,261,356,750
매출총이익	5,494,959,981	7,214,769,816
판매비와관리비	4,823,892,400	4,862,100,346
영업이익	671,067,581	2,352,669,470
기타수익	739,487,794	691,619,490
기타비용	467,628,380	408,780,265
금융수익	-	226,484,398
금융비용	607,001,556	30,697,129
지분법이익	57,930,915	-
이자수익	210,736,914	-
법인세비용차감전순이익	604,593,268	2,831,295,964
법인세비용	158,108,596	533,132,815
당기순이익	446,484,672	2,298,163,149
법인세효과차감후기타포괄손익	(517,499,070)	3,092,648,533
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(265,085,886)	(15,630,912)
토지의 재평가이익	-	3,433,274,577
관계기업의 재측정요소	(15,388,708)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장 외화환산차이	(237,024,476)	(324,995,132)
총포괄이익	(71,014,398)	5,390,811,682
당기순이익의 귀속	446,484,672	2,298,163,149
지배기업의 소유주지분	446,484,672	2,298,163,149
비지배지분	-	-
총포괄이익의 귀속	(71,014,398)	5,390,811,682
지배기업의 소유주지분	(71,014,398)	5,390,811,682
비지배지분	-	-
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익	41	233

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결포괄손익계산서입니다.&cr;

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금
2017.1.1 (전기초)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	(1,268,108,404)	22,183,386,977	-	30,504,041,321
총포괄이익
전기순이익	-	-	-	-	2,298,163,149	-	2,298,163,149
토지의 재평가이익	-	-	-	3,433,274,577	-	-	3,433,274,577
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(15,630,912)	-	(15,630,912)
해외사업장 환산차이	-	-	-	(324,995,132)	-	-	(324,995,132)
소유주와의 거래
유상증자	2,000,000,000	9,538,801,316	-	-	-	-	11,538,801,316
배당급 지급	-	-	-	-	(630,000,000)	-	(630,000,000)
2017.12.31 (전기말)	5,500,000,000	15,437,564,064	190,000,000	1,840,171,041	23,835,919,214	-	46,803,654,319
2018.1.1 (당기초)	5,500,000,000	15,437,564,064	190,000,000	1,840,171,041	23,835,919,214	-	46,803,654,319
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	446,484,672	-	446,484,672
순확정급여부채의 재측정요소	-		-	-	(265,085,886)	-	(265,085,886)
해외사업장 환산차이	-	-	-	(237,024,476)	-	-	(237,024,476)
소유주와의 거래
영업양수관련 자본잉여금	-	-	(5,879,331,625)	-	-	-	(5,879,331,625)
지분법평가	-	-	(82,867,563)	(15,388,708)	33,267,918	-	(64,988,353)
자기주식	-	-	(64,011)	-	-	-	(64,011)
배당급 지급	-	-	-	-	(990,000,000)	-	(990,000,000)
2018.12.31 (당기말)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,772,263,199)	1,587,757,857	23,060,585,918	-	39,813,644,640

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결자본변동표입니다.

-연결현금흐름표&cr;

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분	제 18 기	제 17 기
영업활동으로 인한 현금흐름	853,607,579	4,899,289,055
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,799,736,001	5,312,311,555
이자의 수취	253,153,036	188,234,927
이자의 지급	(574,263,713)	(47,135,202)
배당금의 수취	-	6,750,000
법인세 납부	(625,017,745)	(560,872,225)
투자활동으로 인한 현금흐름	(25,657,575,258)	(1,393,514,454)
투자활동으로 인한 현금유입액	392,484,162	8,394,446
유형자산의 처분	387,258,268	8,394,446
기타수취채권의 감소	5,225,894
투자활동으로 인한 현금유출액	(26,050,059,420)	(1,401,908,900)
유형자산의 취득	(3,067,733,082)	(1,385,808,900)
무형자산의 취득	(22,485,600)	(1,300,000)
투자부동산의 취득	(5,500,000)	(14,800,000)
단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	-
종속기업 등에 대한 투자지분의 취득	(19,920,000,000)	-
영업의 양수	(2,034,340,738)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	7,308,212,595	9,398,866,107
재무활동으로 인한 현금유입액	30,969,000,000	12,434,259,556
차입금의 증가	30,969,000,000	895,458,240
유상증자	-	11,538,801,316
재무활동으로 인한 현금유출액	(23,660,787,405)	(3,035,393,449)
차입금의 상환	(22,670,723,394)	(2,405,393,449)
자기주식	(64,011)	-
배당금의 지급	(990,000,000)	(630,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(57,546,046)	(137,256,890)
현금및현금성자산의 감소	(17,553,301,130)	12,767,383,818
기초 현금및현금성자산	21,030,791,238	8,263,407,420
기말 현금및현금성자산	3,477,490,108	21,030,791,238

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결현금흐름표입니다.&cr;&cr;다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr;

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
자 산
유동자산	22,138,068,858	33,394,918,051
현금및현금성자산	2,195,759,023	20,068,474,819
매출채권	14,294,101,435	10,751,561,570
기타금융자산	1,453,937,399	932,094,492
재고자산	3,808,483,338	1,593,664,593
기타유동자산	385,787,663	49,122,577
비유동자산	56,294,964,973	25,497,518,283
기타장기금융자산	1,098,878,579	789,146,987
기타포괄손익공정가치금융자산	103,448,184	-
매도가능금융자산	-	103,448,184
관계기업투자주식	19,920,000,000	-
종속기업투자주식	7,315,510,549	7,315,510,549
유형자산	24,037,271,057	12,563,096,828
투자부동산	3,730,840,459	4,708,058,230
무형자산	89,016,145	18,257,505
자산 총계	78,433,033,831	58,892,436,334
부 채
유동부채	32,191,462,260	7,775,995,921
매입채무	8,237,759,213	6,588,212,088
기타금융부채	2,080,719,336	869,169,000
단기차입금	21,800,000,000	-
유동계약부채	38,924,221	-
당기법인세부채	-	174,438,158
기타유동부채	34,059,490	144,176,675
비유동부채	4,347,903,757	2,178,313,209
기타장기금융부채	121,691,739	115,243,290
장기차입금	2,000,000,000	-
순확정급여부채	1,771,986,245	1,197,604,135
이연법인세부채	454,225,773	865,465,784
부채 총계	36,539,366,017	9,954,309,130
자 본
자본금	5,500,000,000	5,500,000,000
주식발행초과금	15,437,564,064	15,437,564,064
기타자본	(5,689,395,636)	190,000,000
기타포괄손익누계액	3,433,274,577	3,433,274,577
이익잉여금	23,212,224,809	24,377,288,563
자본 총계	41,893,667,814	48,938,127,204
자본과 부채 총계	78,433,033,831	58,892,436,334

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 재무상태표입니다.&cr;

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목	제 18 기	제 17 기
매출액	53,965,475,811	43,104,718,037
매출원가	50,089,769,830	37,855,594,480
매출총이익	3,875,705,981	5,249,123,557
판매비와관리비	3,839,726,368	3,943,236,849
영업이익	35,979,613	1,305,886,708
기타수익	676,526,228	562,193,258
기타비용	159,714,600	304,009,351
금융수익	-	204,801,361
금융비용	589,290,464	5,404,238
이자수익	133,363,288	-
법인세차감전순이익	96,864,065	1,763,467,738
법인세비용	6,841,933	199,360,657
당기순이익	90,022,132	1,564,107,081
법인세차감후기타포괄손익	(265,085,886)	3,417,643,665
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
토지의 재평가이익	-	3,433,274,577
순확정급여부채의 재측정요소	(265,085,886)	(15,630,912)
총포괄이익	(175,063,754)	4,981,750,746
기본 및 희석주당이익(원)	8	158

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 포괄손익계산서입니다.&cr;

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목	지배기업의 소유주지분					총 계
	자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금
2017.1.1 (전기초)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	-	23,458,812,394	33,047,575,142
총포괄이익
전기순이익	-	-	-	-	1,564,107,081	1,564,107,081
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(15,630,912)	(15,630,912)
토지의 재평가이익	-	-	-	3,433,274,577	-	3,433,274,577
소유주와의 거래
유상증자	2,000,000,000	9,538,801,316	-	-	-	11,538,801,316
배당급 지급	-	-	-	-	(630,000,000)	(630,000,000)
2017.12.31 (전기말)	5,500,000,000	15,437,564,064	190,000,000	3,433,274,577	24,377,288,563	48,938,127,204
2018.1.1 (당기초)	5,500,000,000	15,437,564,064	190,000,000	3,433,274,577	24,377,288,563	48,938,127,204
총포괄이익
당기순이익	-	-	-		90,022,132	90,022,132
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-		(265,085,886)	(265,085,886)
소유주와의 거래
영업양수관련 자본잉여금	-	-	(5,879,331,625)	-	-	(5,879,331,625)
자기주식	-	-	(64,011)	-	-	(64,011)
배당급 지급	-	-	-	-	(990,000,000)	(990,000,000)
2018.12.31 (당기말)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	3,433,274,577	23,212,224,809	41,893,667,814

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 자본변동표입니다.

&cr;-현금흐름표&cr;

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위:원)

구 분	제 18기	제 17기
영업활동으로 인한 현금흐름	(392,599,411)	3,934,809,797
영업으로부터 창출된 현금흐름	411,423,897	4,325,443,151
이자의 수취	180,923,835	166,754,074
이자의 지급	(556,552,621)	(8,619,376)
배당금의 수취	-	6,750,000
법인세의 환급(납부)	(428,394,522)	(555,518,052)
투자활동으로 인한 현금흐름	(25,328,282,552)	(420,850,845)
투자활동으로 인한 현금유입액	392,258,268	3,818,182
유형자산의 처분	387,258,268	3,818,182
단기대여금의 감소	5,000,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(25,720,540,820)	(424,669,027)
유형자산의 취득	(2,738,214,481)	(408,569,027)
무형자산의 취득	(22,485,600)	(1,300,000)
투자부동산의 취득	(5,500,000)	(14,800,000)
단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	-
종속기업 등에 대한 투자지분의 취득	(19,920,000,000)	-
영업의 양수	(2,034,340,739)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	7,861,929,405	8,898,801,316
재무활동으로 인한 현금유입액	30,969,000,000	11,538,801,316
차입금의 증가	30,969,000,000	-
유상증자	-	11,538,801,316
재무활동으로 인한 현금유출액	(23,107,070,595)	(2,640,000,000)
차입금의 상환	(22,117,006,584)	(2,010,000,000)
자기주식의 취득	(64,011)	-
배당금의 지급	(990,000,000)	(630,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,763,238)	(87,566,755)
현금및현금성자산의 증가	(17,872,715,796)	12,325,193,513
기초 현금및현금성자산	20,068,474,819	7,743,281,306
기말 현금및현금성자산	2,195,759,023	20,068,474,819

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 현금흐름표입니다.&cr;

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 178기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목	제 18 기		제 17 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		7,995,925,506		9,059,989,260
1. 전기이월이익잉여금	8,170,989,260		7,511,513,091
2. 보험수리적손익	(265,085,886)		(15,630,912)
3. 당기순이익	90,022,132		1,564,107,081
Ⅱ.임의적립금 이입액		200,000,000		200,000,000
1.연구및인력개발준비금	200,000,000		200,000,000
합 계		8,195,925,506		9,259,989,260
이익잉여금 처분액		-		1,089,000,000
1.이익준비금	-		99,000,000
2.임의적립금	-		-
3.연구및인력개발준비금	-		-
4.현금배당금	-		990,000,000
차기이월 미처분이익잉여금		8,195,925,506		8,170,989,260

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역	제 18(당) 기	제 17(전) 기
주당배당금(원)	-	90
시가배당율(%)	-	2.74
연간배당금 총액(원)	-	990,000,000

주1)당사는 2018년 영업이익 및 당기순이익의 감소등으로 인해 현금배당을 진행하지 않을 예정입니다.

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박기태	1969.05.15	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
박기태	엔브이에이치 플로어 시스템 이사	-삼성전자&cr;-우리투자증권&cr;-엔브이에이치 코리아 이사	-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

2018년 3번의 임시주주총회 안건으로 진행하였으나 정족수 부족에 따른 부결의 건으로 금번 정기주주총회시 재 진행하는 안건입니다.

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제15조(명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) &cr; ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr;&cr; ④ (좌동)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제16조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
&cr;&cr;제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr; ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. &cr;&cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제1안 (재무제표의 승인을 주주총회에서 하는 경우) &cr;제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① …………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ②………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….&cr; ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 재무제표의 승인기관을 주주총회와 이사회로 구분하여 주주총회가 승인권한을 가지는 경우를 제1안으로 제시하고, 이사회가 재무제표의 승인권한을 가지는 경우를 제2안으로 제시함.
제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제16조의 삭제에 따른 문구정비
제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.&cr;② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제1안 (재무제표의 승인을 주주총회에서 하는 경우) 제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.&cr;② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회	- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를달리 규정할 수 있는 근거를 신설하면서, 기존의 안을 제1안으로 제시
제36조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사후보를 추천하기 위하여 「상법」 제393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함(「상법」 제542조의8 제4항, 「상법 시행령」 제34조 제2항). (주석 신설 2001. 9. 13, 개정 2006. 1. 23, 2009. 1. 29, 2013. 1. 15) ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ※ (주석 신설)	제36조(이사의 선임) ① (좌동)&cr; ※ (좌동) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr; ② (좌동) ③ (좌동) ※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.	상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설
제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. ※ (주석 신설)	제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. ※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함. “회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
-	부 칙 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. ※ 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월 16일)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.	-

※ 기타 참고사항

하기2가지 법률 변경을 반영한 표준정관 기준으로 변경하는 안건 입니다.

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」&cr; -「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명( 1명 )	4명( 1명 )
보수총액 내지 최고한도액	15억원	15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	1.5억원	1.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음