참고서류 3.4 GH신소재 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020 년 3월 19일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 20일
권 유 자:	성 명:GH신소재 주식회사&cr;주 소:경북 구미시 1공단로 4길 141-54&cr;전화번호:054-460-8100
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
GH 신소재(주)	보통주	19	0.0%	본인	-

주1) 상기 주식수량은 영업양수시 반대주주의 주식매수청구권행사로 인해 당사에서&cr;매수한 주식수입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
엔브이에이치코리아(주)	최대주주	보통주	5,580,000	50.72%	최대주주	-
GH 신소재(주)	본인	보통주	19	0.00%	본인	의결권없는 주식
계		보통주	5,580,019	50.72%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이성엽	-	-	직원	-
최형규	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 3월 30일 개최하는 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결권 확보 및 주주들의 참석 활성화

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 20일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"안내예정임.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) - 2020년 3월 30일 09시 &cr; (장소) - 경북 구미시 1공단로 4길 141-54 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 조정호 (부서 및 직위) -경영지원팀 차장 (연락처) - 054-460-8122&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;&cr; 당사는 2019년 부직포 사업부문에서 고강성 펠트등 신규매출수주 등으로 인하여 매출액이 증가하였습니다. PU FOAM사업부는 19년 둔포공장 신규가동하였으나 국내 자동차 생산량 감소의 영향으로 2018년 대비 매출액이 소폭 감소하였습니다. 원사사업부는 해외거래처의 물량감소 및 재고조정등으로 인하여 매출이 소폭감소하였습니다. 이와 반대로 해외 부직포 사업부문(인도)은 인도시장의 자동차 호황이 지속되면서 매출액이 증가하였고, 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 전체 매출액은 2018년(652억원) 대비 3.1% 증가한 672억원으로 증가하였습니다.&cr;영업이익은 부직포 사업부문에서 매출 증가에 따라 영업이익역시 증가하였고, PU FOAM 사업부는 둔포공장 신설가동으로 인한 생산성 증가등으로 인하여 영업이익이 증가하였습니다. 원사사업부는 영업손실이 발생하였으나 생산효율성 증대 등의 활동으로 영업손실은 2018년 대비 ?소하였습니다. 해외 부직포 부문의 매출증가에 따른 영업이익 증가까지 더해서 2019년 전사 영업이익은 2018년(6.7억원) 대비 242.1% 증가한 16.2억원으로 크게 증가하였습니다.&cr;당기순이익은 원사사업부의 손상차손(4.3억원)이 발생하였으나, 2019년 제2공장 매각에 따른 투자부동산 처분이익이 4.3억원 발생하였고 지분법이익 반영등으로 인하여 2018년(4.4억원) 대비 545.4% 증가한 24.3억으로 크게 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제19기	제18기
자산
유동자산	21,729,332,580	24,534,139,106
현금및현금성자산	1,058,316,776	3,477,490,108
매출채권	12,555,330,252	13,603,693,358
기타 수취채권	1,581,299,592	1,270,097,072
재고자산	4,993,743,810	4,702,495,946
기타유동자산	978,308,443	903,473,989
당기법인세자산	562,333,707	576,888,633
비유동자산	58,517,212,520	55,192,674,065
기타 수취채권	4,930,926,298	1,174,911,878
기타포괄손익-공정가치금융자산	956,904,562	103,448,184
관계기업투자주식	21,089,634,151	19,901,112,531
이연법인세자산	202,452,177	104,137,607
유형자산	30,085,473,333	30,089,207,261
사용권자산	1,183,024,582	-
투자부동산	-	3,730,840,459
무형자산	68,797,417	89,016,145
자산총계	80,246,545,100	79,726,813,171
부채
유동부채	29,925,602,077	34,387,932,665
매입채무	8,896,662,066	9,561,112,892
기타 지급채무	2,186,119,721	2,154,925,485
리스부채	196,715,115	-
단기차입금	16,000,000,000	21,800,000,000
유동성장기차입금	2,505,616,436	765,409,320
유동계약부채	11,330,000	38,924,221
당기법인세부채	-	-
기타유동부채	129,158,739	67,560,747
비유동부채	7,379,643,332	5,525,235,866
기타 지급채무	-	118,603,160
장기차입금	4,066,722,864	2,956,761,650
리스부채	1,002,804,808
순확정급여부채	1,368,698,302	1,786,140,881
이연법인세부채	941,417,358	663,730,175
부채총계	37,305,245,409	39,913,168,531
자본
지배기업의 소유주지분	42,941,299,691	39,813,644,640
자본금	5,500,000,000	5,500,000,000
주식발행초과금	15,437,564,064	15,437,564,064
기타자본항목	(5,847,944,268)	(5,772,263,199)
기타포괄손익누계액	2,233,089,794	1,587,757,857
이익잉여금	25,618,590,101	23,060,585,918
비지배지분	-	-
자본총계	42,941,299,691	39,813,644,640
자본과부채총계	80,246,545,100	79,726,813,171

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결재무상태표입니다.&cr;

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목	제19기	제18기
매출	67,174,274,043	65,263,334,882
매출원가	60,394,285,363	59,768,374,901
매출총이익	6,779,988,680	5,494,959,981
판매비와관리비	4,985,352,689	4,823,892,400
대손상각비	170,303,010	-
영업이익	1,624,332,881	671,067,581
기타수익	969,798,834	739,487,794
기타비용	942,559,522	467,628,380
이자수익	237,586,798	210,736,914
금융비용	800,454,216	607,001,556
지분법평가이익	1,328,840,659	57,930,915
법인세비용차감전순이익	2,417,545,434	604,593,268
법인세비용	84,818,970	158,108,596
당기순이익	2,332,726,464	446,484,672
법인세차감후 기타포괄손익	870,609,656	(484,231,152)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기티포괄손익-공정가치금융자산평가이익	622,015,975	-
관계기업의 기타포괄손익	(45,099,869)	(15,388,708)
관계기업의 재측정요소	2,071,031	33,267,918
순확정급여부채의 재측정요소	223,206,688	(265,085,886)
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
해외사업장 외화환산차이	68,415,831	(237,024,476)
총포괄이익(손실)	3,203,336,120	(37,746,480)
당기순이익의 귀속	2,332,726,464	446,484,672
지배기업의 소유주지분	2,332,726,464	446,484,672
비지배지분	-	-
총포괄이익의 귀속	3,203,336,120	(37,746,480)
지배기업의 소유주지분	3,203,336,120	(37,746,480)
비지배지분	-	-
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익	212	41

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결포괄손익계산서입니다.&cr;

<연 결 자 본 변 동 표>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금
2018.1.1 (전기 초)	5,500,000,000	15,437,564,064	190,000,000.00	1,840,171,041	23,835,919,214	-	46,803,654,319
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	446,484,672	-	446,484,672
지분법평가	-	-	-	(15,388,708)	33,267,918	-	17,879,210
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(265,085,886)	-	(265,085,886)
해외사업장 환산차이	-	-	-	(237,024,476)	-	-	(237,024,476)
소유주와의 거래
영업의 양수	-	-	(5,879,331,625)	-	-	-	(5,879,331,625)
지분법평가	-	-	(82,867,563)	-	-	-	(64,988,353)
자기주식취득	-	-	(64,011)	-	-	-	(64,011)
배당금지급	-	-	-	-	(990,000,000)	-	(990,000,000)
2018.12.31 (전기 말)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,772,263,199)	1,587,757,857	23,060,585,918	-	39,813,644,640
2019.1.1 (당기 초)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,772,263,199)	1,587,757,857	23,060,585,918	-	39,813,644,640
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	2,332,726,464	-	2,332,726,464
지분법평가	-	-	(75,681,069)	(45,099,869)	2,071,031	-	(118,709,907)
순확정급여부채의 재측정요소	-		-	-	223,206,688	-	223,206,688
해외사업장 환산차이	-	-	-	68,415,831	-	-	68,415,831
기타포괄손익-공정가치금융&cr; 자산평가이익	-	-	-	622,015,975	-	-	622,015,975
소유주와의 거래
지분법평가	-	-	-	-	-	-	-
2019.12.31 (당기 말)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,847,944,268)	2,233,089,794	25,618,590,101	-	42,941,299,691

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결자본변동표입니다.

&cr; <연 결 현 금 흐 름 표>

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목	제19기	제18기
영업활동현금흐름	3,145,917,942	853,607,579
영업으로부터 창출된 현금흐름	3,908,760,721	1,799,736,001
이자의 수취	152,235,836	253,153,036
이자의 지급	(812,417,673)	(574,263,713)
법인세 납부	(102,660,942)	(625,017,745)
투자활동현금흐름	(4,231,174,702)	(25,657,575,258)
유형자산의 처분	1,176,255,535	387,258,268
투자부동산의 처분	4,130,000,000	-
투자지분의 처분	1,981,000,000	-
단기대여금의 감소	1,000,000,000	5,225,894
단기대여금의 증가	(1,431,397,300)	(1,000,000,000)
유형자산의 취득	(3,334,521,737)	(3,067,733,082)
무형자산의 취득	(1,276,000)	(22,485,600)
장기대여금의 증가	(5,714,235,200)	-
투자지분의 취득	(2,037,000,000)	-
투자부동산의 취득	-	(5,500,000)
관계기업에 대한 지분의 취득	-	(19,920,000,000)
영업의 양수	-	(2,034,340,738)
재무활동현금흐름	(1,362,957,877)	7,308,212,595
단기차입금의 차입	4,650,000,000	30,969,000,000
국고보조금의 수령	1,138,088	-
장기차입금의 차입	5,421,600,000	-
단기차입금의 상환	(10,450,000,000)	(22,117,006,584)
유동성장기차입금의 상환	(793,687,680)	(553,716,810)
리스부채의 지급	(192,008,285)	-
자기주식의 취득	-	(64,011)
배당금의 지급	-	(990,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,041,305	(57,546,046)
현금및현금성자산의 감소	(2,419,173,332)	(17,553,301,130)
기초의 현금및현금성자산	3,477,490,108	21,030,791,238
기말의 현금및현금성자산	1,058,316,776	3,477,490,108

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결현금흐름표입니다.&cr;&cr;다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr;&cr; <재 무 상 태 표>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제19기	제18기
자산
유동자산	18,388,011,897	22,138,068,858
현금및현금성자산	241,480,087	2,195,759,023
매출채권	13,556,893,798	14,294,101,435
기타 수취채권	294,739,243	1,453,937,399
재고자산	4,264,666,459	3,808,483,338
기타유동자산	30,232,310	218,218,025
당기법인세자산	-	167,569,638
비유동자산	58,722,970,739	56,294,964,973
매출채권	103,113,208	-
기타 수취채권	6,636,890,000	1,098,878,579
기타포괄손익-공정가치금융자산	956,904,562	103,448,184
관계기업투자주식	19,920,000,000	19,920,000,000
종속기업투자주식	7,315,510,549	7,315,510,549
유형자산	22,538,730,421	24,037,271,057
사용권자산	1,183,024,582	-
투자부동산	-	3,730,840,459
무형자산	68,797,417	89,016,145
자산총계	77,110,982,636	78,433,033,831
부채
유동부채	27,120,147,315	32,191,462,260
매입채무	6,702,840,928	8,237,759,213
기타 지급채무	2,072,807,039	2,080,719,336
리스부채	196,715,115	-
단기차입금	16,000,000,000	21,800,000,000
유동성장기차입금	2,000,000,000	-
계약부채	11,330,000	38,924,221
기타유동부채	99,508,528	34,059,490
당기법인세부채	36,945,705	-
비유동부채	6,344,360,810	4,347,903,757
기타 지급채무	-	121,691,739
장기차입금	3,600,000,000	2,000,000,000
리스부채	1,002,804,808	-
순확정급여부채	1,347,819,916	1,771,986,245
이연법인세부채	393,736,086	454,225,773
부채총계	33,464,508,125	36,539,366,017
자본
자본금	5,500,000,000	5,500,000,000
주식발행초과금	15,437,564,064	15,437,564,064
기타자본항목	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)
기타포괄손익누계액	4,055,290,552	3,433,274,577
이익잉여금	24,343,015,531	23,212,224,809
자본총계	43,646,474,511	41,893,667,814
자본과부채총계	77,110,982,636	78,433,033,831

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 재무상태표입니다.&cr;

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목	제19기	제18기
매출	56,124,330,890	53,965,475,811
매출원가	50,833,309,603	50,089,769,830
매출총이익	5,291,021,287	3,875,705,981
판매비와관리비	3,851,229,712	3,805,583,387
대손상각비	170,303,010	34,142,981
영업이익	1,269,488,565	35,979,613
기타수익	946,236,317	676,526,228
기타비용	895,338,327	159,714,600
이자수익	199,535,175	133,363,288
금융비용	788,995,342	589,290,464
법인세비용차감전순이익	730,926,388	96,864,065
법인세비용	(176,657,646)	6,841,933
당기순이익	907,584,034	90,022,132
법인세차감후 기타포괄손익	845,222,663	(265,085,886)
기타포괄손익 - 공정가치금융자산 평가이익
순확정급여부채의 재측정요소	223,206,688	(265,085,886)
기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가	622,015,975	-
총포괄손익	1,752,806,697	(175,063,754)
주당이익
기본주당이익	83	8

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 포괄손익계산서입니다.&cr;

<자 본 변 동 표>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금	총 계
2018.1.1 (전기 초)	5,500,000,000	15,437,564,064	190,000,000	3,433,274,577	24,377,288,563	48,938,127,204
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	90,022,132	90,022,132
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(265,085,886)	(265,085,886)
소유주와의 거래
영업양수관련 자본잉여금	-	-	(5,879,331,625)	-	-	(5,879,331,625)
자기주식취득	-	-	(64,011)	-	-	(64,011)
배당금지급	-	-	-	-	(990,000,000)	(990,000,000)
2018.12.31 (전기 말)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	3,433,274,577	23,212,224,809	41,893,667,814
2019.1.1 (당기 초)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	3,433,274,577	23,212,224,809	41,893,667,814
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	907,584,034	907,584,034
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	223,206,688	223,206,688
기타포괄손익-&cr; 공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	622,015,975	-	622,015,975
2019.12.31 (당기 말)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,055,290,552	24,343,015,531	43,646,474,511

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 자본변동표입니다.

&cr; <현 금 흐 름 표>

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위:원)

과목	제19기	제18기
영업활동현금흐름	1,343,141,645	(392,599,411)
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,774,482,479	411,423,897
이자의 수취	87,025,416	180,923,835
이자의 지급	(600,653,415)	(556,552,621)
법인세 환급	82,287,165	(428,394,522)
투자활동현금흐름	(914,568,102)	(25,328,282,552)
유형자산의 처분	665,995,404	387,258,268
투자부동산의 처분	4,130,000,000	-
단기대여금의 감소	1,000,000,000	5,000,000
보증금의 회수	43,844,444	-
관계기업에 대한 지분의 처분	1,981,000,000	-
유형자산의 취득	(967,931,950)	(2,738,214,481)
무형자산의 취득	(1,276,000)	(22,485,600)
단기대여금의 증가	-	(1,000,000,000)
장기대여금의 증가	(5,714,000,000)	-
투자부동산의 취득	-	(5,500,000)
보증금의 지급	(15,200,000)	-
관계기업에 대한 지분의 취득	(2,037,000,000)	(19,920,000,000)
영업의 양수	-	(2,034,340,739)
재무활동현금흐름	(2,382,812,087)	7,861,929,405
단기차입금의 차입	4,650,000,000	30,969,000,000
국고보조금의 수령	1,138,088	-
장기차입금의 차입	3,600,000,000	-
단기차입금의 상환	(10,450,000,000)	(22,117,006,584)
리스부채의 지급	(183,950,175)	-
자기주식의 취득	-	(64,011)
배당금의 지급	-	(990,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(40,392)	(13,763,238)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,954,278,936)	(17,872,715,796)
기초의 현금및현금성자산	2,195,759,023	20,068,474,819
기말의 현금및현금성자산	241,480,087	2,195,759,023

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 현금흐름표입니다.&cr;

<이익잉여금처분계산서>

제 19기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목	제 19 기		제 18 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		9,326,716,228		7,995,925,506
1. 전기이월이익잉여금	8,195,925,506		8,170,989,260
2. 보험수리적손익	223,206,688		(265,085,886)
3. 당기순이익	907,584,034		90,022,132
Ⅱ.임의적립금 이입액		-		200,000,000
1.연구및인력개발준비금	-		200,000,000
합 계		9,326,716,228		8,195,925,506
이익잉여금 처분액		-		-
1.이익준비금	-		-
2.임의적립금	-		-
3.연구및인력개발준비금	-		-
4.현금배당금	-		-
차기이월 미처분이익잉여금		9,326,716,228		8,195,925,506

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역	제 19기	제 18기
주당배당금(원)	-	-
시가배당율(%)	-	-
연간배당금 총액(원)	-	-

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박기태	1969.05.15	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박기태	엔브이에이치 플로어시스템 상무	2014년~2018년	엔브이에이치 코리아 이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계 및 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

2019년 1번의 임시주주총회 안건으로 진행하였으나 정족수 부족에 따른 부결의 건으로 금번 정기주주총회시 재 진행하는 안건입니다.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명( 1명 )	4명( 1명 )
보수총액 내지 최고한도액	15억원	15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	1.5억원	1.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음