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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 02 월 28일 | |
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| 회 사 명 : | GH 신소재 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 우 희 구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 | |
| (전 화)054-460-8100 | ||
| (홈페이지)http://www.ghglobal.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)우 희 구 |
| (전 화)054-460-8122 | ||
| 1. 양수영업 | ||||
| 2. 양수영업 주요내용 | ||||
| 3. 양수가액(원) | ||||
| - 영업전부의 양수 여부 | ||||
| - 재무내용(원) | 양수대상&cr;영업부문(A) | 당사전체&cr;(B) | 비중(%)&cr;(A/B) | |
| 자산액 | ||||
| 매출액 | ||||
| 부채액 | ||||
| 4. 양수목적 | ||||
| 5. 양수영향 | ||||
| 6. 양수예정일자 | 계약체결일 | |||
| 양수기준일 | ||||
| 7. 거래상대방 | 회사명(성명) | |||
| 자본금(원) | ||||
| 주요사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | ||||
| 회사와의 관계 | ||||
| 8. 양수대금지급 | ||||
| 9. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |||
| - 근거 및 사유 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | ||||
| 외부평가 기간 | ||||
| 외부평가 의견 | ||||
| 10. 주주총회 특별결의 여부 | ||||
| - 주주총회 예정일자 | ||||
| - 주식매수청구권에&cr; 관한 사항 | 행사요건 | |||
| 매수예정가격 | ||||
| 행사절차, 방법,&cr;기간, 장소 | ||||
| 지급예정시기,&cr;지급방법 | ||||
| 주식매수청구권 제한&cr;관련 내용 | ||||
| 계약에 미치는 효력 | ||||
| 11. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |||
| 불참(명) | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||||
| 12. 우회상장 해당 여부 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||||
| 13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | ||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||||
| - 계약내용 | ||||
16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1)양수가액&cr;평가기준일 현재 평가대상영업부문의 가치의 범위는 4,004백만원에서 6,078백만원의 범위(가중평균자본비용 12.72%~13.72%, 영구성장률 -0.5%~0.5%)에 있을 것으로 산출됩니다. 이에 따라 평가대상영업부문의 평가기준일 시점 양수예정가액 5,000백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 근거가발견되지아니하였습니다.&cr;&cr;(2)재무내용&cr;① 양수대상 영업부문(A) : 상기 재무내용은 실사일(2020년 11월 30일)기준입니다.&cr;② 당사전체(B) : 상기 자산, 매출, 부채는 최근 사업년도말(2019년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.&cr;&cr;(3)주식매수청구권의 주식매수예정가격&cr;①협의를 위한 회사의 제시가격&cr;상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.&cr;&cr; (단위:원,주)
| 일정 | 종가 | 거래량 | 종가X거래량 |
| 2021-02-05 | 6,620 | 215,495 | 1,426,576,900 |
| 2021-02-04 | 6,850 | 474,481 | 3,250,194,850 |
| 2021-02-03 | 6,610 | 115,140 | 761,075,400 |
| 2021-02-02 | 6,600 | 138,022 | 910,945,200 |
| 2021-02-01 | 6,490 | 112,988 | 733,292,120 |
| 2021-01-29 | 6,210 | 237,859 | 1,477,104,390 |
| 2021-01-28 | 6,580 | 148,789 | 979,031,620 |
| 2021-01-27 | 6,710 | 131,542 | 882,646,820 |
| 2021-01-26 | 6,870 | 124,628 | 856,194,360 |
| 2021-01-25 | 6,970 | 93,984 | 655,068,480 |
| 2021-01-22 | 6,950 | 229,017 | 1,591,668,150 |
| 2021-01-21 | 6,910 | 151,509 | 1,046,927,190 |
| 2021-01-20 | 6,840 | 98,849 | 676,127,160 |
| 2021-01-19 | 6,930 | 238,903 | 1,655,597,790 |
| 2021-01-18 | 6,780 | 154,124 | 1,044,960,720 |
| 2021-01-15 | 7,080 | 157,452 | 1,114,760,160 |
| 2021-01-14 | 7,370 | 131,547 | 969,501,390 |
| 2021-01-13 | 7,380 | 148,742 | 1,097,715,960 |
| 2021-01-12 | 7,310 | 208,510 | 1,524,208,100 |
| 2021-01-11 | 7,460 | 422,757 | 3,153,767,220 |
| 2021-01-08 | 7,700 | 495,466 | 3,815,088,200 |
| 2021-01-07 | 8,080 | 358,373 | 2,895,653,840 |
| 2021-01-06 | 8,020 | 317,473 | 2,546,133,460 |
| 2021-01-05 | 7,960 | 457,929 | 3,645,114,840 |
| 2021-01-04 | 8,050 | 476,534 | 3,836,098,700 |
| 2020-12-30 | 8,320 | 382,378 | 3,181,384,960 |
| 2020-12-29 | 8,520 | 503,851 | 4,292,810,520 |
| 2020-12-28 | 8,200 | 571,082 | 4,682,872,400 |
| 2020-12-24 | 8,500 | 682,394 | 5,800,349,000 |
| 2020-12-23 | 8,550 | 1,352,220 | 11,561,481,000 |
| 2020-12-22 | 8,800 | 1,984,759 | 17,465,879,200 |
| 2020-12-21 | 10,100 | 4,517,774 | 45,629,517,400 |
| 2020-12-18 | 10,750 | 2,433,431 | 26,159,383,250 |
| 2020-12-17 | 10,600 | 7,590,036 | 80,454,381,600 |
| 2020-12-16 | 10,500 | 1,343,085 | 14,102,392,500 |
| 2020-12-15 | 10,350 | 1,476,528 | 15,282,064,800 |
| 2020-12-14 | 11,150 | 3,383,783 | 37,729,180,450 |
| 2020-12-11 | 10,750 | 5,640,503 | 60,635,407,250 |
| 2020-12-10 | 10,250 | 2,963,492 | 30,375,793,000 |
| 2020-12-09 | 10,300 | 1,296,138 | 13,350,221,400 |
| 2020-12-08 | 10,450 | 2,343,421 | 24,488,749,450 |
| ①2개월 가중산술평균종가 | 9,880.09 | ||
| ②1개월 가중산술평균종가 | 7,003.27 | ||
| ③1주일 가중산술평균종가 | 6,705.72 | ||
| 산술평균=(①+②+③)/3 | 7,863.03 | ||
| 매수예정가격 | 7,863 | ||
(자료:한국거래소)&cr;② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법&cr;이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.&cr;③주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;(4) 상기 영업양수 일정 등 주요조건은 공시시점 현재 상태이며 관계법령, 법원 등 관계기관과의 협의, 승인등에 의해 변경 될 수 있습니다.&cr;&cr;※ 관련공시 :해당사항 없음.