| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로4길 141-54 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의의안 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의건 2-1호 의안 사내이사 구자겸 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 우희구 선임의 건 2-3호 의안 사외이사 최진우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 비상근감사 용인수 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제3호 의안인 감사선임의 건은 2018년 4회 ,2019년 1회의 주주총회에서 정족수 부족으로 부결된 사항임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 現. 엔브이에이치코리아 대표이사 회장 前. 엔브이에이치코리아 대표이사 |
| 우희구 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現. GH 신소재(주) 대표이사 사장 前. 엔브이에이치코리아 러시아법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진우 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 現. 제이더블유앤파트너스 법률사무소 변호사 前.김앤장 법률사무소 변호사 |
(주)아베크매니지먼트 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現. 엔브이에이치코리아 상근감사 |