| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,882 | - 매출액 | 48,738 | |
| - 부채총계 | 36,684 | - 영업이익 | 519 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | -1,293 | ||
| - 자본총계 | 43,198 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,233 | - 매출액 | 59,518 | |
| - 부채총계 | 41,085 | - 영업이익 | 852 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 52 | ||
| - 자본총계 | 44,148 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2인 선임, 사외이사1인 선임, 비상근감사 1인선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의의안 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의건 2-1호 의안 사내이사 구자겸 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 우희구 선임의 건 2-3호 의안 사외이사 최진우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 비상근감사 용인수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 현,엔브이에이치코리아 대표이사 회장 전,엔브이에이치코리아 대표이사 |
| 우희구 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 현,GH 신소재 대표이사 사장 전,엔브이에이치코리아 러시아법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진우 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 현,제이더블유앤파트서스 변호사 전,김앤장 법률사무소 변호사 |
(주)아베크매니지먼트사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현,엔브이에이치코리아 상근감사 |