| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로 4길 141-54 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기 재무제표 및 미처분이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 유영진 선임의 건(신규선임) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영진 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 전) 엔브이에이치코리아 이사 현) 엔브이에이치플로어시스템 대표이사 |