| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-12-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 26, SK서린빌딩 3층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고의안 - 보고사항1. 제2기 감사보고 - 보고사항2. 제2기 영업보고 - 보고사항3. 제3~5기 외부감사인 선임보고 결의의안 - 제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 제2기 현금배당 결의의 건 - 제3호 의안: 제3기 감독이사 보수 승인의 건 - 제4호 의안: 자본잉여금 전입의 건 - 제5호 의안: 자산관리위탁계약 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.주주명부 확정 기준일 : 2021년 09월 30일 2.하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제1기) 연결재무제표 기준입니다. 3.제2기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | - | |