| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-06-09 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 12층 한국리츠협회 제1,2교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 보고의안 - 보고사항1. 제4기 감사보고 - 보고사항2. 제4기 영업보고 결의의안 -제1호 의안: 부동산매매계약 체결의 건(SK U-타워) -제2호 의안:[특별결의]차입 및 사채발행계획 승인의 건 -제3호 의안:[특별결의]부동산자산관리계약(PM)체결의 건 -제4호 의안: 자산보관계약 변경의 건 -제5호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 -제6호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건 -제7호 의안: 제5기 감독이사 보수 승인의 건 -제8호 의안: 제5,6,7기 사업계획 승인의 건 -제9호 의안:[특별결의]정관 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.주주명부 확정 기준일 : 2022년 03월 31일 2.하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제3기) 연결재무제표 기준임. 3.제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 18,579,453,134 | |