주주총회소집공고 2.9 에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

주주총회소집공고
2024년 03월 13일
회 사 명 : 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
대 표 이 사 : 에스케이리츠운용 주식회사
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
(전 화) 02-6353-7070
(홈페이지)http://www.skreit.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 운용본부장 (성 명) 주인규
(전 화) 02-6353-7070

주주총회 소집공고
(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조의 규정에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울시 종로구 새문안로5길 31 센터포인트광화문빌딩 지하1층

3. 회의 목적사항

(보고사항)

제11기 감사보고제11기 영업보고

(부의안건)제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제11기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 2024년 사업계획 승인의 건제4호 의안 : 2024년 차입 및 사채발행 계획 승인의 건제5호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건제6호 의안 : 자본잉여금 전입의 건제7호 의안 : 감독이사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 이용 가능 한 인정서에 한함) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.skreit.co.kr/)를 참조하시기 바랍니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 에스케이리츠운용 주식회사

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
A(출석률: %) B(출석률: %) C(출석률: %) D(출석률: %)
찬 반 여 부
- - - - - - -

해당사항 없음.

 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

해당사항 없음.

 2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
- - - - - -

해당사항 없음.

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 백만원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
임대료수입 대주주 2023.10.01~2023.12.31 10,653 46.29

- 상기 비율은 최근 사업연도말(2023.09.30) 현재의 매출총액 대비 비율입니다.- 대주주인 에스케이(주)와 체결한 책임임대차계약에 의해 공시대상기간(2023.10.01~2023.12.31) 중 당사가 수취한 임대료금액입니다.- 상기 임대료수입에는 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액이 포함되어 있습니다.

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 백만원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
대주주 임대료수입 2023.10.01~2023.12.31 10,653 46.29

- 상기 비율은 최근 사업연도말(2023.09.30) 현재의 매출총액 대비 비율입니다.- 대주주인 에스케이(주)와 체결한 책임임대차계약에 의해 공시대상기간(2023.10.01~2023.12.31) 중 당사가 수취한 임대료금액입니다.- 상기 임대료수입에는 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액이 포함되어 있습니다.

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2023년 12월말 기준 총 370개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 93.87조원이며, 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 15.57조원 수준입니다. 2) 리츠 산업의 성장성

지난 6년간(2017년말 12월~2023년 12월) 리츠 총자산 규모는 약 59.67조원이 증가하였고, 리츠수는 177개가 증가하였으며, 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다.

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2023년 12월말 기준 통계자료)

3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26일자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

리츠수 및 자산규모현황.jpg 리츠수 및 자산규모현황_231231 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계.jpg 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_231231

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 당사의 종속기업인 클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사는 지난 2021년 7월 6일과 2021년 7월 7일에 SK서린빌딩과 SK에너지주유소 114개소를, 2022년 6월 30일에는 SK U-타워를 추가로 매입하였습니다. 동년 9월 26일에는 종로타워를 편입하여 임대 및 운영을 하고자 토털밸류제1호리츠의 지분증권 100%를 SK리츠운용(주)로부터 양수, 2022년 10월 19일에는 4,211억원에 지분증권을 100% 취득하였습니다. 2023년 9월 12일에는 SK하이닉스 수처리센터를편입하여 임대 및 운영 하고자 클린인더스트리얼리츠의 지분증권 100%를 SK리츠운용(주)로부터 양수받아 종속회사로 편입하였고, 동년 9월 23일에는 제3자배정을 통해 3,200억원에 지분증권을 추가로 취득하였습니다. 또한 당사와 당사의 종속기업은 각각 SK서린빌딩에 대하여 SK(주)와 5년, SK U-타워에 대하여는 SK하이닉스(주)와 5년,SK에너지 주유소에 대하여 SK에너지(주)와 10년, SK하이닉스 수처리센터에 대하여는 SK하이닉스(주)와 10년 임대차기간과 유지관리비, 보험료, 제세공과금 및 자본적지출 비용을 모두 임차인의 부담으로 하는 내용의 임대차계약을 체결하여 현재까지 안정적으로 운용하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2021년 9월 14일 유가증권시장에 상장하였으며, 공시기준일 현재 투자대상자산은 SK서린빌딩, SK U-타워빌딩, 종로타워 및 가양주유소 외 전국 113개 주유소에 투자하고 있습니다. 당해에는 SK하이닉스 수처리센터를 매입하여 임대, 운용하는 클린인더스트리리얼 리츠를 종속회사로 편입하였습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 등을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 투자자산의 현황은 다음과 같습니다.

1) SK서린빌딩

구분 내용
위치 서울특별시 종로구 종로 26
대지면적/연면적 5,778.8㎡/83,827.66㎡
건물규모 지상 36층/지하 7층
용도 업무시설
준공일 1999년 10월 19일
책임임차인 SK(주)

2) SK U-타워

구분 내용
위치 경기도 성남시 분당구 정자동 25-1
대지면적/연면적 9,967.80㎡/86,803.86㎡
건물규모 지상 28층/지하 6층
용도 업무시설
준공일 2005년 06월 27일
책임임차인 SK하이닉스(주)

3) SK에너지 주유소

구분 소재지 대지면적 연면적
(㎡) (평) (㎡) (평)
1 가양 서울 강서구 가양동 151-1 1,290 390 744 225
2 신봉천 서울 관악구 봉천동 1663-11 713 216 449 136
3 이가 서울 금천구 독산동 150-6 848 256 656 198
4 SK박미 서울 금천구 시흥동 980 1,128 341 593 179
5 삼미북부 서울 도봉구 쌍문동 103-7 2,260 684 690 209
6 대농창동(구 풍념) 서울 도봉구 창동 650-65 887 268 788 238
7 장안킹 서울 동대문구 장안동 164-2 1,162 352 556 168
8 군자동 서울 성동구 용답동 236-1 1,053 318 435 132
9 드림랜드 서울 성북구 장위동 219-43 외 827 250 304 92
10 신평 서울 양천구 신정동 209-6 외 1,302 394 890 269
11 SK경인 서울 양천구 신정동 872-5 873 264 486 147
12 신길동 서울 영등포구 신길동 50-8 외 997 302 513 155
13 양평 서울 영등포구 양평3가 80-2 2,758 834 6,488 1,963
14 박석고개 서울 은평구 갈현동 1-6 외 2,022 612 715 216
15 은평뉴타운(구 통일) 서울 은평구 불광동 493 992 300 252 76
16 퇴계로(중부) 서울 중구 필동2가 51-1 외 505 153 278 84
17 청평 경기 가평군 청평면 청평리 619-14 외 1,267 383 797 241
18 SK오일파워 경기 고양시 일산동구 중산동 1710 1,197 362 573 173
19 백마(경기고양) 경기 고양시 일산동구 백석동 1236 827 250 256 77
20 복사골 경기 부천시 소사구 송내동 403-4 1,202 364 562 170
21 심곡(부천) 경기 부천시 심곡동 343-12 외 1,187 359 677 205
22 판교모드니 경기 성남시 분당구 백현동 598 959 290 712 215
23 판교운중 경기 성남시 분당구 삼평동 737 832 252 516 156
24 단대 경기 성남시 수정구 산성동 2172 외 1,060 320 433 131
25 SK드림 경기 수원시 권선구 권선동 1019-7 1,165 352 1,070 324
26 2002 경기 수원시 권선구 서둔동 9-26 1,500 454 472 143
27 시흥셀프 경기 시흥시 신천동 712-2 외 860 260 1,151 348
28 시흥2공단 경기 시흥시 정왕동 1359-9 1,977 598 771 233
29 시화산업 경기 시흥시 정왕동 1365-4 2,074 627 893 270
30 파워디젤 경기 시흥시 정왕동 1852-6 2,719 823 1,280 387
31 도시공간 경기 시흥시 정왕동 1885-9 1,365 413 822 249
32 고잔 경기 안산시 단원구 고잔동 519-2 1,978 598 945 286
33 시화공단 경기 안산시 단원구 성곡동 710-11 1,981 599 651 197
34 평촌신도시 경기 안양시 동안구 관양동 1597-2 1,479 447 982 297
35 평촌 경기 안양시 동안구 호계동 1073-2 1,498 453 1,054 319
36 운암뜰 경기 오산시 오산동 835-2 1,428 432 379 115
37 용인엔크린 경기 용인시 수지구 죽전동 899-8 1,126 341 3,756 1,136
38 SK의정부 경기 의정부시 의정부동 476 외 1,649 499 1,230 372
39 엔크린 경기 의정부시 의정부동 609-2 912 276 560 169
40 행복나라 경기 파주시 문발동 233-6 891 270 338 102
41 라인45 경기 평택시 팽성읍 남산리 218-7 1,415 428 244 74
42 포승행복 경기 평택시 포승읍 만호리 573-1 4,721 1,428 996 301
43 동화 경기 화성시 봉담읍 동화리 2-3 918 278 189 57
44 동탄맥 경기 화성시 능동 1051-1 1,347 407 1,161 351
45 동탄SELF 경기 화성시 능동 1105 1,734 525 973 294
46 솔빛나루 경기 화성시 반송동 241 1,322 400 699 212
47 하나원 인천시 계양구 작전동 616-1 외 1,173 355 639 193
48 행복날개 인천시 계양구 작전동 864-8 1,280 387 737 223
49 해바라기(인천) 인천시 동구 송림동 295-2 1,241 375 684 207
50 북항 인천 동구 송현동 1-776 2,609 789 818 247
51 남강 인천시 미추홀구 숭의동 341-17 외 1,395 422 576 174
52 문학 인천시 미추홀구 문학동 379-8 662 200 427 129
53 SK삼산 인천시 부평구 삼산동 270-4 1,309 396 596 180
54 봉수대로 인천시 서구 석남동 224-11 1,400 424 577 175
55 영종3(스카이파크) 인천 중구 운남동 1598-4 1,964 594 933 282
56 남항 인천시 중구 항동7가 30-2 2,645 800 1,403 425
57 SK교동 강원 강릉시 교동 1893 1,272 385 653 198
58 주문진 강원 강릉시 주문진읍 교항리 368-8 1,220 369 174 53
59 월드컵(강릉) 강원 강릉시 포남동 1141-3 외 756 229 287 87
60 SK강릉 강원 강릉시 포남동 1288 1,338 405 1,579 478
61 커피향(舊 강현농협) 강원 양양군 강현면 정암리 156-3 1,960 593 423 128
62 삼한 강원 원주시 우산동 85-15 외 2,126 643 1,473 446
63 소양강Self 강원 춘천시 소양로1가 93-8 1,206 365 322 97
64 부안 강원 춘천시 후평동 24-4 외 820 248 143 43
65 OK 강원 춘천시 후평동 701-3 외 913 276 572 173
66 세봉 강원 태백시 문곡동 27-52 1,004 304 132 40
67 SK선경 대전 유성구 전민동 571 3,479 1,052 662 200
68 용암 충북 청주시 상당구 금천동 220-14 외 1,074 325 477 144
69 신세계(청주) 충북 청주시 서원구 모충동 121-14 1,491 451 636 192
70 HAPPYSTATION 충북 청주시 서원구 산남동 334-7 1,488 450 384 116
71 황금 충북 청주시 청원구 주중동 560-3 외 1,569 475 394 119
72 신도시(계룡) 충남 계룡시 엄사면 엄사리 28-2 1,208 365 426 129
73 중부 충남 천안시 서북구 성정동 1099 822 249 567 172
74 대한 충남 천안시 서북구 쌍용동 922 외 1,077 326 392 119
75 삼성제일 대구 달서구 신당동 1629-22 외 975 295 765 231
76 신세계(대구) 대구 달서구 이곡동 1248-2 1,506 456 3,634 1,099
77 칠곡IC 대구 북구 관음동 1230-2 2,406 728 672 203
78 해바라기(대구) 대구 북구 대현동 158-1 외 1,495 452 574 174
79 맘모스 대구 북구 산격동 755-1 외 2,094 633 224 68
80 한일(대구) 대구 북구 태전동 409-3 775 234 244 74
81 중앙2(청기와2) 대구 수성구 만촌동 1330-4 외 844 255 365 110
82 송현(안동) 경북 안동시 송현동 259-5 외 1,613 488 344 104
83 용상(안동) 경북 안동시 용상동 1076-3 외 3,939 1,192 676 205
84 V2010(포항) 경북 포항시 남구 해도동 96-3 외 1,473 446 623 188
85 새부산 부산 강서구 강동동 85-1 1,506 456 314 95
86 연지오토SELF 부산 부산진구 연지동 202-4 4,090 1,237 399 121
87 SK전포 부산 부산진구 전포동 892-16 1,392 421 536 162
88 SK신광SELF 부산 북구 만덕동 275 918 278 1,148 347
89 두꺼비 부산 북구 화명동 193 1,189 360 479 145
90 SK괴정(금호) 부산 사하구 괴정동 493-10 외 1,065 322 304 92
91 국영 부산 사하구 장림동 328-38 외 990 299 559 169
92 강일 부산 수영구 수영동 450-9 1,586 480 1,667 504
93 부흥 부산 연제구 연산동 489-14 1,636 495 738 223
94 태종로 부산 영도구 청학동 346 2,722 823 533 161
95 신도시(부산) 부산 해운대구 좌동 812 702 212 264 80
96 월드컵SELF(울산) 울산 남구 무거동 1576-9 외 1,309 396 506 153
97 달동 맥 울산 남구 달동 819 2,168 656 1,159 350
98 삼산제일 울산 남구 삼산동 1536-9 1,697 513 778 235
99 천마 경남 양산시 덕계동 737-7 외 2,047 619 430 130
100 SK해운 경남 창원시 마산합포구 해운동 43 외 877 265 360 109
101 삼계SELF 경남 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 24-8 860 260 527 160
102 도계 경남 창원시 의창구 도계동 346-11 725 219 449 136
103 그린 경남 창원시 진해구 여좌동 124-18 외 859 260 268 81
104 태양(광주광산) 광주 광산구 산정동 918 외 894 270 233 70
105 으뜸SELF(광주북구) 광주 북구 두암동 589-5 979 296 508 154
106 일곡제일 광주 북구 삼각동 569 676 204 254 77
107 보람 광주 북구 신안동 473-1 874 264 389 118
108 문흥 광주 북구 오치동 965-15 외 815 247 274 83
109 나운 전북 군산시 나운동 342-29 외 857 259 199 60
110 군산 전북 군산시 중앙로2가 113 826 250 247 75
111 대광제일 전북 전주시 완산구 서신동 813 1,734 524 650 197
112 노송 전북 전주시 완산구 중노송동 253-54 외 766 232 308 93
113 서곡 전북 전주시 완산구 효자동3가 848-2 1,576 477 1,377 417
114 신도시(목포) 전남 목포시 상동 827-4 894 270 358 108
합계 161,056 48,720 81,401 24,624

4) 종로타워

구분 내용
위치 서울특별시 종로구 종로2가 6외 2필지
대지면적/연면적 5,007.90㎡/60,600.56㎡
건물규모 지상 33층/지하 6층
용도 업무시설
준공일 1999년 09월 02일
주요임차인 SK온㈜, SK에너지㈜, SK이엔에스㈜, SK지오센트릭㈜, SK에코플랜트㈜, SK임업㈜

5) SK하이닉스 수처리센터

구분 내용
위치 경기도 이천시 부발읍 신하리 584-28 외 35필지(이천 SK하이닉스 반도체 공장 단지 내)
연면적 146,713.61㎡
대상자산 수처리센터 총 5개동 토지, 건물 및 부속설비 등
책임임차인 SK하이닉스(주)

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제11기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당)기 2023년 12월 31일 현재
제 10(전)기 2023년 09월 30일 현재
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 11(당)기 제 10(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산 111,927,719,015 240,332,958,052
1. 현금및현금성자산 83,371,358,519 92,802,982,186
2. 단기금융자산 18,000,000,000 31,053,334,575
3. 미수금 26,148,076 108,514,020,500
4. 미수수익 6,562,273,756 3,943,128,064
5. 기타유동자산 3,967,938,664 4,019,492,727
Ⅱ. 비유동자산 4,183,699,235,226 4,191,886,593,615
1. 장기금융상품 7,505,773,305 7,505,773,305
2. 투자부동산 4,176,193,461,921 4,184,380,820,310
자 산 총 계 4,295,626,954,241 4,432,219,551,667
부 채 　 　
Ⅰ. 유동부채 1,513,928,373,223 2,073,325,419,586
1. 유동차입금 - 352,387,825,953
2. 유동성장기부채 1,037,276,882,751 1,036,597,538,480
3. 유동성사채 336,000,000,000 655,996,955,322
4. 유동성전환사채 111,144,688,126 -
5. 미지급금 7,242,181,622 6,093,371,924
6. 미지급비용 6,754,418,348 8,242,304,220
7. 단기임대보증금 1,320,947,781 1,072,554,700
8. 기타유동부채 14,189,254,595 12,934,868,987
Ⅱ. 비유동부채 1,460,298,269,441 1,327,184,479,023
1. 장기차입금 1,209,933,204,437 966,080,370,984
2. 전환사채 22,898,455,746 133,045,466,158
3. 장기임대보증금 168,198,659,777 166,599,112,582
4. 기타비유동부채 59,267,949,481 61,459,529,299
부 채 총 계 2,974,226,642,664 3,400,509,898,609
자 본 　 　
I. 지배기업소유주지분 1,240,107,160,893 951,606,201,003
1. 자본금 135,066,339,500 98,277,039,500
2. 기타불입자본 1,116,476,417,567 855,871,000,662
3. 이익잉여금(결손금) (11,435,596,174) (2,541,839,159)
II. 비지배지분 81,293,150,684 80,103,452,055
자 본 총 계 1,321,400,311,577 1,031,709,653,058
부채 및 자본 총계 4,295,626,954,241 4,432,219,551,667

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 11(당)기 제 10(전)기
Ⅰ. 영업수익 52,636,897,301 32,156,033,423
Ⅱ. 영업비용 16,827,955,577 12,477,143,082
Ⅲ. 영업이익 35,808,941,724 19,678,890,341
금융수익 594,090,826 484,747,476
금융비용 31,605,077,524 20,726,064,049
기타수익 5,701,387 14,622,513,740
기타비용 27,634,365 5
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 4,776,022,048 14,060,087,503
Ⅴ. 법인세비용 - -
Ⅵ. 연결당기순이익 4,776,022,048 14,060,087,503
1. 지배기업소유주지분 3,586,323,419 13,956,635,448
2. 비지배지분 1,189,698,629 103,452,055
Ⅶ. 연결기타포괄손익 - -
Ⅷ. 연결총포괄손실 4,776,022,048 14,060,087,503
1. 지배기업소유주지분 3,586,323,419 13,956,635,448
2. 비지배지분 1,189,698,629 103,452,055
Ⅸ. 주당손익 　 　
보통주 기본주당순이익 13.48 71.01
보통주 희석주당순이익 12.42 71.01

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 지배기업소유주지분 비지배지분 총 계
2023년 07월 01일 (전기초) 98,277,039,500 865,684,880,237 (13,239,044,704) 950,722,875,033 - 950,722,875,033
총포괄손익 :
연결당기순이익 - - 13,956,635,448 13,956,635,448 103,452,055 14,060,087,503
소유주와의 거래 :
주식발행비용 - (100,740,264) - (100,740,264) - (100,740,264)
기업의 우선주발행 - - - - 80,000,000,000 80,000,000,000
연차배당 - - (12,972,569,214) (12,972,569,214) - (12,972,569,214)
주식발행초과금의 전입 - (9,713,139,311) 9,713,139,311 - - -
2023년 09월 30일 (전기말) 98,277,039,500 855,871,000,662 (2,541,839,159) 951,606,201,003 80,103,452,055 1,031,709,653,058
2023년 10월 01일 (당기초) 98,277,039,500 855,871,000,662 (2,541,839,159) 951,606,201,003 80,103,452,055 1,031,709,653,058
총포괄손익 :
연결당기순이익 - - 3,586,323,419 3,586,323,419 1,189,698,629 4,776,022,048
소유주와의 거래 :
유상증자 36,789,300,000 266,011,757,660 - 302,801,057,660 - 302,801,057,660
연차배당 - - (17,886,421,189) (17,886,421,189) - (17,886,421,189)
주식발행초과금의 전입 - (5,406,340,755) 5,406,340,755 - - -
2023년 12월 31일 (당기말) 135,066,339,500 1,116,476,417,567 (11,435,596,174) 1,240,107,160,893 81,293,150,684 1,321,400,311,577

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 11(당)기 제 10(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 122,505,005,287 (95,919,839,717)
당기순이익 4,776,022,048 14,060,087,503
당기순이익조정을 위한 가감 40,845,746,449 10,253,973,156
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 105,110,124,730 (104,581,988,741)
이자의 수취 474,564,683 320,209,951
이자의 지급 (28,697,022,723) (15,972,395,676)
법인세의 납부 (4,429,900) 274,090
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 12,622,334,575 (1,135,038,058,200)
단기금융상품의 감소 31,053,334,575 28,000,000,000
투자부동산의 처분 - 37,700,000,000
단기금융상품의 증가 (18,000,000,000) (18,000,000,000)
투자부동산(토지)의 취득 - (45,893,351,300)
투자부동산(건물)의 취득 (431,000,000) (1,136,844,706,900)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (144,558,963,529) 1,290,243,602,429
유동차입금의 증가 - 107,600,000,000
장기차입금의 증가 242,926,400,000 663,210,975,000
유동성사채의 발행 560,000,000,000 560,000,000,000
임대보증금의 증가 - 143,461,000,000
유상증자 302,801,057,660 -
기업의 우선주발행 - 80,000,000,000
단기차입금의 감소 (352,400,000,000) -
유동성장기차부채의 감소 - (13,305,190,879)
회사채의 상환 (880,000,000,000) (224,000,000,000)
임대보증금의 감소 - (677,303,000)
주식발행비용 - (100,740,264)
배당금의 지급 (17,886,421,189) (25,945,138,428)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (9,431,623,667) 59,285,704,512
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 92,802,982,186 33,517,277,674
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 83,371,358,519 92,802,982,186

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당)기 2023년 12월 31일 현재
제 10(전)기 2023년 09월 30일 현재
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 11(당)기 제 10(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산 35,683,105,713 52,682,108,787
1. 현금및현금성자산 29,490,359,124 36,413,541,439
2. 단기금융상품 - 10,000,000,000
3. 미수수익 2,532,895,190 2,485,020,024
4. 기타유동자산 3,659,851,399 3,783,547,324
Ⅱ. 비유동자산 2,641,628,945,286 2,645,363,705,946
1. 종속기업투자 1,080,656,820,000 1,080,656,820,000
2. 투자부동산 1,560,972,125,286 1,564,706,885,946
자 산 총 계 2,677,312,050,999 2,698,045,814,733
부 채 　 　
Ⅰ. 유동부채 1,055,734,139,652 1,266,846,661,985
1. 유동성장기부채 601,040,831,386 600,664,138,449
2. 유동성사채 336,000,000,000 655,996,955,322
3. 유동성전환사채 111,144,688,126 -
4. 미지급금 1,050,630,532 2,254,149,812
5. 미지급비용 3,681,897,694 4,970,512,883
6. 기타유동부채 2,816,091,914 2,960,905,519
Ⅱ. 비유동부채 374,579,935,717 484,556,785,963
1. 장기차입금 303,011,319,835 302,833,568,625
2. 전환사채 22,898,455,746 133,045,466,158
3. 장기임대보증금 46,144,865,510 45,835,934,870
4. 기타비유동부채 2,525,294,626 2,841,816,310
부 채 총 계 1,430,314,075,369 1,751,403,447,948
자 본 　 　
Ⅰ. 자본금 135,066,339,500 98,277,039,500
Ⅱ. 기타불입자본 1,116,476,417,567 855,871,000,662
Ⅲ. 결손금 (4,544,781,437) (7,505,673,377)
자 본 총 계 1,246,997,975,630 946,642,366,785
부채 및 자본 총계 2,677,312,050,999 2,698,045,814,733

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 11(당)기 제 10(전)기
Ⅰ. 영업수익 34,158,602,919 23,016,459,133
Ⅱ. 영업비용 4,888,374,023 4,834,894,125
Ⅲ. 영업이익 29,270,228,896 18,181,565,008
1. 금융수익 95,495,837 195,874,062
2. 금융비용 13,924,753,372 13,938,917,861
3. 기타수익 1,013 9
4. 기타비용 - -
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 15,440,972,374 4,438,521,218
Ⅴ. 법인세비용 - -
Ⅵ. 당기순이익 15,440,972,374 4,438,521,218
Ⅶ. 기타포괄손익 - -
Ⅷ. 총포괄손실 15,440,972,374 4,438,521,218
Ⅸ. 주당손익 　 　
보통주 기본주당순이익 58.02 22.58
보통주 희석주당순이익 52.82 22.58

자 본 변 동 표

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 총 계
2023년 07월 01일(전기초) 98,277,039,500 865,684,880,237 (8,684,764,692) 955,277,155,045
총포괄손익 :
당기순이익 - - 4,438,521,218 4,438,521,218
소유주와의 거래 :
주식발행비용 - (100,740,264) - (100,740,264)
연차배당 - - (12,972,569,214) (12,972,569,214)
주식발행초과금의 전입 - (9,713,139,311) 9,713,139,311 -
2023년 09월 30일(전기말) 98,277,039,500 855,871,000,662 (7,505,673,377) 946,642,366,785
2023년 10월 01일(당기초) 98,277,039,500 855,871,000,662 (7,505,673,377) 946,642,366,785
총포괄손익 :
당기순이익 - - 15,440,972,374 15,440,972,374
소유주와의 거래 :
유상증자 36,789,300,000 266,011,757,660 - 302,801,057,660
연차배당 - - (17,886,421,189) (17,886,421,189)
주식발행초과금의 전입 - (5,406,340,755) 5,406,340,755 -
2023년 12월 31일(당기말) 135,066,339,500 1,116,476,417,567 (4,544,781,437) 1,246,997,975,630

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 11(당)기 제 10(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 18,162,181,214 12,706,103,453
당기순이익 15,440,972,374 4,438,521,218
당기순이익조정을 위한 가감 (557,631,748) 10,498,298,303
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (1,451,146,780) 1,467,435,013
배당금 수취 17,805,128,259 6,662,984,473
이자의 수취 155,056,686 133,500,907
이자의 지급 (13,239,968,027) (10,518,299,461)
법인세의 환급(납부) 9,770,450 23,663,000
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 10,000,000,000 (310,300,000,000)
단기금융상품의 감소 10,000,000,000 10,000,000,000
종속기업투자주식의 취득 - (320,300,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (35,085,363,529) 309,954,121,308
유동성사채의 발행 560,000,000,000 560,000,000,000
유상증자 302,801,057,660 -
주식발행비용 - (100,740,264)
유동성사채의 상환 (880,000,000,000) (224,000,000,000)
배당금의 지급 (17,886,421,189) (25,945,138,428)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (6,923,182,315) 12,360,224,761
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 36,413,541,439 24,053,316,678
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 29,490,359,124 36,413,541,439

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제11기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 - 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32 조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서 상의 24,582,073,789원을 현금 배당함

이익잉여금처분계산서

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지
(단위: 원)
과 목 당기처분예정일: 2024년 3월 28일 전기처분확정일: 2023년 12월 13일
미처분이익잉여금(미처리결손금) 　 (9,951,122,192) 　 (17,218,812,688)
전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금) (25,392,094,566) 　 (21,657,333,906) 　
당기순이익 15,440,972,374 　 4,438,521,218 　
임의적립금 등의 이입액 　 5,406,340,755 　 9,713,139,311
자본잉여금 이입액 5,406,340,755 　 9,713,139,311 　
이익잉여금처분액 　 24,582,073,789 　 17,886,421,189
보통주현금배당: 주당배당금 -당기 91원 -전기 91원 24,582,073,789 　 17,886,421,189 　
차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금) 　 (29,126,855,226) 　 (25,392,094,566)

○ 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 (총배당금/270,132,679주)*보유주식수"로 산출 ○배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 □ 의결사항 ○ 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제11기 현금배당 안건을 승인하고자 함. 제3호 의안) 2024년 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하는 사업계획의 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.

□ 주요 내용

○ 사업계획 적용기간(제12~15기) : 2024.01.01 ~ 2024.12.31

○ 투자부동산

- (기존) SK서린빌딩(서울시 종로구 종로 26 외 1필지)

- (기존) SK U-타워(경기도 성남시 분당구 정자동 25-1)

- (기존) 클린에너지위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 100%

- (기존) 토텉밸류제1호위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 100%

- (기존) 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 80.15%

○ 제12~15기 예상 재무제표(별도 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분

제 12기 (E)

(2024.1.1~3.31)

제 13기 (E)

(2024.4.1~6.30)

제 14기 (E)

(2024.7.1~9.30)

제 15기 (E)

(2024.10.1~12.31)

영업수익

30,880

30,439

29,802

27,721

영업비용

5,113

4,932

4,880

4,890

영업이익

25,767

25,507

24,922

22,831

당기순이익

11,984

11,992

9,389

7,140

보통주 주당 배당금

66 원

66 원

66 원

66 원

1) 상기 재무제표는, 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능.

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.

3) 사업계획(안)은 제반 가정을 바탕으로 이루어진 것으로 당해 회사의 실제 운영에 따라 그 결과가 달라질 수 있으며, 미래기간에 대한 추정은 다양한 제반 요소들의 변동에 따라 중대한 영향을 받을 수 있으므로 본 사업계획(안) 상의 추정치가 장래의 실적치와 중대하게 달라질 수 있음.

4) 상기 투자 외에도, 당사는 해당 회계기간 중 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자할 수 있으며, 해당 자산 편입시 관련 법령에 따른 수권절차를 별도 진행할 예정임.

□ 의결사항

○ 본 주주총회 결의를 받아 2024년(제12~15기) 사업계획을 승인하고자 함.

제4호 의안) 2 024년 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 근거

- 부동산투자회사법 제 29조 (차입 및 사채 발행 )

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자 ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다 .

② 제 1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다 . 다만 , 「상법」제 434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다 .

- 부동산투자회사법 시행령 제 33조 (외부차입 )

③ 법 제 29조제 1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제 434조에 따른 특별결의에 따른다 .

- 정관 제 28조 (주주총회의 결의사항 )

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다 .

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획 . 다만 , 두기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우 , 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의할 수 있음 .

② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제 434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다 .

12. 상법 , 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 「상법」제 434조에서 정하는 결의방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 차입 및 사채발행계획안 (차입 및 사채발행한도 )

○ 당사는 2024년 만기가 예정되어 있는 서린빌딩 담보 차입금 6,018억원의 상환 및 차환을 위한 차입 및 사채발행을 추진할 계획임 .

○ 상환 및 차환 시에는 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 사채 및 담보차입간의 적정 비중을 전략적으로 결정할 예정이며 , 7,000억원 전체 한도 내에서 차입 및 사채 발행 방법은 유동적으로 변경 가능함 .

○ 실행기간 : 제 11기 정기주주총회결의일 ~ 2024.12.31

□ 의결사항

○ 상기 차입 및 사채발행 계획과 관련된 발행방법 (종류 ), 금리조건 , 상환방법 , 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 이사회에 위임함 .

제5호 의안) 자 산보관위탁계약 체결의 건

□ 배경

○ 당사와 계약 대상자 (SK증권㈜ 및 대한토지신탁㈜ ) 상호 간 자산보관계약 최초 체결 (2021.04.12) 이후 계약기간 3년이 만료되어 11기 정기주주총회에서 결의 후 변경 계약을 체결하고자 함 .

○ 부동산투자회사법 제 22 조의 2의 제 2항 (위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등 )에 따라 자산보관회사와 계약을 체결하고자 함 .

□ 관련 규정

- 정관 제 28 조 제1항 (주주총회의 결의사항 )

관 계 법령이나 정관에 의해 달리 규정하는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보 관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항.

□ 주 요내용

1. 계약 일반 내용

구분

내용

계약대상자

현금 및 증권 : SK증권 주식회사

부동산 : 대한토지신탁 주식회사

업무범위

자산의 보관과 이와 관련된 업무

계약금액

현금 및 증권 : 875만원

부동산 : 125만원

보수지급시기

매 결산기에 대한 정기 주주총회일로부터 7일 이내 지급

□ 의결사항

○ 상기 계약의 체결 시기 등 세부적인 사항은 법인이사(SK리츠운용)에 위임함.

제6호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

○ 당사는 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함.

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

○ 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)
1,114,887,979,345

135,066,339,500

 202,599,509,250 912,288,470,095

※ 2024.2.29 결산 재무상태표 기준

(단위: 원)

12기 사업계획상

주당 배당액(A)

12기 예상

주당배당액(B)

배당인식액 차이(A-B)

발행주식수

자본잉여금 감액

대상액 주1)

66원

58원

8원

270,132,679주

 2,161,061,432원

※ 2024.2.29 추정 재무제표 기준으로 인한 주당 배당금을 산정함.

주1) 배당인식액 차이는 결산 전 추정치이므로 실제 자본전입시 변경 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출함

□ 의결사항

○ 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 30억원 한도 내에서 전입하여 제12기 배당재원으로 처분하고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감독이사의 수 2
보수총액 또는 최고한도액 1,800 만원

(전 기)

감독이사의 수 2
실제 지급된 보수총액 1,800 만원
최고한도액 -

※ 기타 참고사항.- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함. □ 의결사항 ○ 본 주주총회 결의를 받아 감독이사 보수를 승인하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.skreit.co.kr/) 공시자료에 게재될 예정임.

 ※ 참고사항

□ 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.