| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하1층 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : '25년 12월 31일 2. 당사는 분기결산 법인으로 당해 사업연도(제19기)기간은 '25년 4분기(10.1. ~ 12.31.)임. 3. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제18기,'25년 3분기) 연결재무제표 기준임. 4. 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. 5. 상기 "사외이사 및 감사 참석여부"와 관련하여 회사는 부동산투자회사법 제14조의3 제2항에 따라 법인이사 1인, 감독이사 2인을 두고 있음. 또한, 동법 제14조의3 제1항 및 제14조의 7에 따라, 회사는 사외이사를 두지 않고 있으며, 감독이사 2인이 감사의 직무를 수행하고 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제19기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제19기 현금배당 결의의 건 | - |
| 3 | 2026년 사업계획 승인의 건 | - |
| 4 | 감독이사 선임의 건 | - |
| 5 | 감독이사 보수 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재영 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 김앤장 법률사무소 前) 금융감독원 회계감독1국 前) 금융감독원 자본시장조사1국 前) 안진회계법인 세무자문본부 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 56,695,897,419 | |