| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42(창의동 4층 강당 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박채규 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 선덕성 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박채규 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 前) ㈜디티앤씨 대표이사 現) ㈜디티앤씨알오 대표이사 |
| 선덕성 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 現) ㈜디티앤씨알오 센터총괄사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 10.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |