의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)디티앤씨알오 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 12일
권 유 자: 성 명: (주)디티앤씨알오주 소: 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 24(유방동)전화번호: 031-322-2400
작 성 자: 성 명: 현여진부서 및 직위: 경영지원본부 대리전화번호: 031-329-3439

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)디티앤씨알오본인2026년 03월 12일2026년 03월 30일2026년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능아이알큐더스https://jujupass.co.kr/전자투표 가능아이알큐더스https://jujupass.co.kr/□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)디티앤씨알오보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)디티앤씨최대주주보통주3,930,00030.74최대주주-3,930,00030.74-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
- -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 현여진보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 20일2026년 03월 29일2026년 03월 30일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능(시작일) 2026년 3월 20일 09시(종료일) 2026년 3월 29일 17시아이알큐더스https://jujupass.co.kr/기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시 까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXXXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소: https://jujupass.co.kr/나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 20일 ∼ 2026년 3월 29일 - 기간중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시 까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 30일 오전 10시경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42(창의동 4층 강당 회의실)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능(시작일) 2026년 3월 20일 09시(종료일) 2026년 3월 29일 17시아이알큐더스https://jujupass.co.kr/기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시 까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음
III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

CRO는 Contract Research Organization의 약자로, 의약품을 개발하는 제약사나 의료기기 제조업체, 건강기능식품 개발사 또는 연구기관으로부터 비임상(독성 및 효능)과 임상시험을 위탁받아 연구를 수행하고, 객관적 시험 결과를 전달하는 역할을 하는 기관입니다.당사는 의약품, 화학물질, 건강기능식품, 화장품 및 의료기기 등 다양한 분야에서 인허가에 필요한 비임상시험 및 임상시험 서비스를 제공하는 Full-service CRO입니다. 효능시험, 약물동태(PK)시험, GLP독성시험의 비임상시험과 생물학적 동등성시험(생동성), 임상(1상, 2상, 3상, 4상)시험을 하고 있으며, 2024년 3월 미국의 레디어스 리서치사와 MOU를 체결하여 고객사의 원활한 미국 FDA 승인 및 시장 진출 활로를 제공하기 위한 FDA IND 컨설팅 서비스를 시작하였습니다. 또한 2025년 3월, PK/PD센터 개소를통해 ADME/DMPK 시험분석, PK/PD모델링 기반 신약 개발 전략 컨설팅, 실험실 및 동물실 대여 서비스까지 사업 영역을 확대하였으며, 이를 통해 CRO업계의 리더로 도약하고자 합니다.

비임상시험 중 효능시험은 신약 후보 물질의 효능 여부를 확인하는 시험으로, 크게는 in vitro (생체 외, 예를 들어 세포)시험과 in vivo (생체 내, 예를 들어 동물)시험이 있습니다. 생체 외 시험은 세포 등의 간단한 마커를 통하여 기전을 확인하는 시험이며, 생체 내 시험은 적정한 동물모델을 선정하여 효능의 유무를 평가하는 시험을 의미합니다. 효능시험은 신약개발 초기단계에서 가장 중요한 요소이며, 효능이 확인되지 못한다면 이후 진행에 큰 의미가 없게 됩니다. 이러한 시험은 고객사가 직접 진행하거나 대학교 연구소에서 진행되었으나, 최근에는 신뢰성 있는 데이터를 확보하기 위해 전문기관에 의뢰하는 것이 증가되는 추세입니다.

비임상시험 중 안전성(독성)시험은 효능이 확인된 물질의 안전성(독성)을 확인하기 위한 시험으로, 항목에 따라 세포 혹은 동물을 통하여 시험을 수행합니다. 수행되는 시험은 허가기관에서 제정한 시험법 가이드라인(TG: Test Guideline)에 따라 평가항목을 설정하여 시험을 진행합니다. 비임상시험은 약물에 특성에 따라 발생할 수 있는다양한 독성의 발현여부를 평가하거나 투여 용량에 따른 무해용량을 확인하고, 이를 근거로 임상시험 용량을 설정할 수 있게 하는 임상시험의 예비시험 성격을 띱니다. 즉, 사람에게 직접 시험을 진행하는 임상시험에서 발생될 수 있는 안전성(독성)을 동물에게 사전 확인함으로써 사람에게 발생될 수 있는 위험을 최소화하기 위한 시험이라 할 수 있습니다. 안전성(독성)시험은 반드시 허가기관이 지정한 GLP 기관에서 수행해야 하며, GLP 기관은 식약처 등 허가기관에서 매년 지정 현황 기관을 공지하고 있습니다.분석시험은 신약 및 제네릭 개발 과정에서 비임상/임상단계의 약물의 정량 및 특성 분석, 대사경로 규명, 약동학(PK), 약력학(PD) 평가, 이화학적 특성 시험 등을 수행하는 부문입니다. 주요 서비스에는 주요 서비스에는 LC-MS/MS 기반의 생체시료 내 약물 및 대사체 정량시험, in vitro ADME 시험(대사안정성, 단백결합, 투과성, 대사체동정, 수송체평가 등), GLP/GCLP 기준의 바이오분석법 개발 및 검증, 비임상 및 임상시험 시료분석, 기기분석(ICP-OES, GC-MS, UPLC 등)을 통한 이화학 시험이 포함됩니다. 또한, MFDS·FDA·EMA의 ICH M10 가이드라인에 부합하는 분석밸리데이션을 수행하며, 국내외 제약사 및 바이오기업을 대상으로 Bioanalytical CRO 서비스, PBPK 기반 약동학 예측, 신약 후보물질의 약물상호작용(DDI) 평가 등의 고부가가치 서비스를 제공하고 있습니다.최근에는 펩타이드 및 단백질 계열의 바이오의약품, 박테리오파지 분석, LNP·PROTAC 등 신제형 플랫폼의 특성평가까지 확장하여, 국내외 글로벌 스탠다드에 부합하는 전문 분석 서비스를 지속적으로 확대하고 있습니다.

임상시험은 사람에게 약물을 적용(투여)하여 부작용 유무를 확인하는 안전성과 약물의 혈중 농도를 통하여 내약반응정도를 평가하는 시험입니다. 이 외에 기허가 받은 약물과 생물학적으로 동일성 여부를 확인하는 생물학적 동등성시험이 있습니다. 생물학적 동등성시험은 기허가 받은 약물과 동일한 용량 및 투여 방법으로 유사성을 확인하므로 비임상시험에 해당하는 효능시험과 안전성(독성)시험은 별도로 필요하지 않습니다.

당사는 주로 임상 1상 및 생물학적동등성(생동성) 시험 위주로 사업을 진행하였으나,2023년 4월 임상센터 확장 이전 및 관련 인력 확충을 통해 임상 2/3/4상 까지 영역을 확장하였습니다.

자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제9기, 제8기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표입니다. 제9기의 개별재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 개별재무제표는 2026년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http:www.dtncro.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1. 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 8 기 기말 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 제9 (당)기말 제8 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 26,822,346,927 19,242,729,201
현금및현금성자산 335,423,213 4,668,876,138
매출채권및기타채권 3,510,743,750 2,078,000,674
재고자산 1,321,314,760 787,017,339
기타유동금융자산 231,015,606 274,155,770
기타유동자산 635,323,138 436,175,035
계약자산 20,788,526,460 10,998,504,245
Ⅱ. 비유동자산 63,554,532,294 61,842,969,439
장기금융상품 24,421,921 15,994,539
당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,646,395,255 999,987,056
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,500,067,100 4,096,705,534
유형자산 54,875,607,553 50,508,684,972
사용권자산 1,813,900,694 1,671,343,294
무형자산 2,906,287,171 1,473,822,381
투자부동산 - 2,184,899,714
기타비유동금융자산 787,852,600 571,523,162
이연법인세자산 - 320,008,787
자 산 총 계 90,376,879,221 81,085,698,640
부 채
Ⅰ. 유동부채 51,693,319,581 34,185,410,775
매입채무및기타채무 19,300,318,882 9,993,322,033
단기차입금 16,668,920,000 7,412,000,000
기타유동부채 8,272,609,602 5,769,430,723
기타유동금융부채 1,564,986,747 8,551,142,861
리스부채 1,048,683,558 551,192,007
전환사채 4,837,800,792 1,908,323,151
Ⅱ. 비유동부채 13,593,349,913 18,232,885,052
장기매입채무및기타채무 92,477,925 154,784,080
장기차입금 12,763,080,000 17,000,000,000
기타비유동금융부채 - 25,000,000
비유동리스부채 737,791,988 1,053,100,972
부 채 총 계 65,286,669,494 52,418,295,827
자 본
Ⅰ. 자본금 6,392,064,000 6,385,256,000
Ⅱ. 기타불입자본 37,373,940,868 37,279,627,174
Ⅲ. 기타자본항목 (999,998,434) (81,757,760)
Ⅳ. 미처리결손금 (17,675,796,707) (14,915,722,601)
자 본 총 계 25,090,209,727 28,667,402,813
자본과부채총계 90,376,879,221 81,085,698,640

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

2. 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 8 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과 목 제 9 (당)기

제 8 (전)기

매출액 47,747,299,019 35,970,935,118
매출원가 45,136,649,964 39,069,487,793
매출총이익(손실) 2,610,649,055 (3,098,552,675)
판매비와관리비 8,352,324,727 8,196,615,746
영업이익(손실) (5,741,675,672) (11,295,168,421)
금융수익 7,000,137,587 8,268,961,954
금융비용 3,822,327,517 2,695,023,896
기타수익 357,581,356 4,407,296,443
기타비용 272,383,313 224,640,307
법인세비용차감전순이익(손실) (2,478,667,559) (1,538,574,227)
법인세비용 298,406,547 460,595,799
당기순이익(손실) (2,777,074,106) (1,999,170,026)
기타포괄손익 224,485,386 (1,224,483,820)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 224,485,386 (1,224,483,820)
총포괄손익 (2,552,588,720) (3,223,653,846)
주당순손익
기본주당이익(손실) (217) (157)
희석주당이익(손실) (393) (424)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.3. 자본변동표

자 본 변 동 표
제 9 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 8 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 디티앤씨알오 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 기타자본항목 이 익잉여금 총 계
자본잉여금 기타자본
2024.01.01(기초자본) 6,365,256,000 36,905,682,174 181,812,130 1,142,726,060 (12,916,552,575) 31,678,923,789
총포괄손익 :
당기순이익(손실) - - - - (1,999,170,026) (1,999,170,026)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익 - - - (1,224,483,820) - (1,224,483,820)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
주식기준보상거래 20,000,000 373,945,000 (181,812,130) - - 212,132,870
2024.12.31(기말자본) 6,385,256,000 37,279,627,174 - (81,757,760) (14,915,722,601) 28,667,402,813
2025.01.01(기초자본) 6,385,256,000 37,279,627,174 - (81,757,760) (14,915,722,601) 28,667,402,813
총포괄손익 :
당기순이익(손실) - - - - (2,777,074,106) (2,777,074,106)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익 - - - (901,240,674) - (901,240,674)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 변동 - - - (17,000,000) 17,000,000 -
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
전환사채의 전환권 행사 6,808,000 94,313,694 - - - 101,121,694
2025.12.31(기말자본) 6,392,064,000 37,373,940,868 - (999,998,434) (17,675,796,707) 25,090,209,727

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다. 4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 9 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 8 기 2024년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
주식회사 디티앤씨알오 (단위 : 원)
과 목 제 9 (당) 기

제 8 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (2,256,785,466) (6,395,226,810)
1. 영업에서 창출된 현금 (1,139,475,151) (5,702,545,338)
2. 이자의 수취 25,130,202 283,377,522
3. 이자의 지급 (1,209,916,637) (980,360,204)
4. 법인세의 환급(납부) 67,476,120 4,301,210
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (5,915,050,810) (18,701,727,297)
1. 투자활동으로 인한 현금유입 11,547,392,125 14,655,687,348
단기대여금의 감소 - 4,502,000,000
장기대여금의 감소 - 200,000,000
보증금의 감소 20,000,000 89,635,000
유형자산의 처분 2,929,474,621 -
투자부동산의 처분 2,170,525,379 -
당기손익인식금융자산의 처분 4,710,392,125 9,864,052,348
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 1,717,000,000 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출 17,462,442,935 33,357,414,645
단기대여금의 증가 27,000,000 510,000,000
장기금융상품의 취득 8,427,382 12,109,086
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 646,408,199 999,987,056
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 - 2,500,065,534
유형자산의 취득 10,135,962,267 18,194,456,621
무형자산의 취득 1,782,864,949 1,095,901,000
보증금의 증가 160,000,000 230,750,000
당기손익인식금융자산 취득 4,701,780,138 9,814,145,348
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 3,840,923,623 24,711,455,123
1. 재무활동으로 인한 현금유입 9,150,000,000 26,039,620,000
단기차입금의 차입 8,150,000,000 900,000,000
장기차입금의 차입 1,000,000,000 9,000,000,000
전환사채의 발행 - 15,919,620,000
임대보증금의 증가 - 30,000,000
주식매수선택권 행사 - 190,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출 5,309,076,377 1,328,164,877
단기차입금의 상환 4,130,000,000 400,000,000
리스부채의 상환 1,159,076,377 927,301,877
임대보증금의 감소 20,000,000 -
주식발행비 - 863,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III) (4,330,912,653) (385,498,984)
V. 기초의 현금및현금성자산 4,668,876,138 5,054,375,122
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (2,540,272) -
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 335,423,213 4,668,876,138

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다. 5. 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 9 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 8 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
(단위 : 천원)

과 목

제 9(당) 기(처분예정일: 2026년 3월 30일)

제 8(전) 기(처분예정일: 2025년 3월 28일)

I. 미처리결손금

(17,675,797) (14,915,723)

전기이월미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)

(14,915,723) (12,916,553)

당기순이익(손실)

(2,777,074) (1,999,170)
이익잉여금 17,000  -

II. 결손금처리액

-  -

III. 차기이월미처리결손금

(17,675,797) (14,915,723)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

※ 상세한 개별 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 2026년 3월 30일 개최될 예정인 제9기 정기주주총회 승인과정 중 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계 추천인
이학재 1970.07.23 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이학재 (주)디티앤씨알오BD팀 상무 2004.02~2016.06 2015.10~2016.082017.04~ (주)바이오톡스텍 영업팀장(주)지디에프 영업이사(주)디티앤씨알오 BD팀 상무 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
이학재 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

20년 동안 CRO 분야에서 쌓은 전문성을 기반으로 당사의 혁신과 성장에 기여하였으며 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더십 발취가 탁월하고 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력으로 기업의 미래 성장기반 구축에 크게 이바지할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서 확인서(이학재 사내이사)_1.jpg 확인서(이학재 사내이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3(1)
보수총액 또는 최고한도액 12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3(1)
실제 지급된 보수총액 5.1억원
최고한도액 12억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1억원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 0.12억원
최고한도액 1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음