| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경남 양산시 유산공단 9길 22(유산동)
당사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
*보고 사항
- 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의 안건 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 500원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오 인 용 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 Yoshizawa Hiromi 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 Nagasawa Terushige 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 Matsumoto Kaoru 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김 점 식 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 박 용 한 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 Matsumoto Kaoru 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김 점 식 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 박 용 한 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오인용 | 1955-03 | 3 | 재선임 |
전) 에스텍(주) 영업관리총괄
현) 에스텍(주) 대표이사 사장 |
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Yoshizawa
Hiromi |
1954-02 | 3 | 재선임 |
전) 일본 Foster전기 전무이사
현) 일본 Foster전기 대표이사 사장 |
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Nagasawa
Terushige |
1957-11 | 3 | 재선임 |
전) 일본 Foster전기 Singapore법인 법인장
현) 에스텍(주) 부사장 |
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Matsumoto
Kaoru |
1947-12 | 3 | 재선임 |
현) 공인회계사(Matsumoto Kaoru
공인회계사 사무소) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김점식 | 1958-02 | 3 | 재선임 |
현) 공인회계사
(대주회계법인) |
- |
| 박용한 | 1956-02 | 3 | 재선임 |
전) 부산은행 자금부장
현) 신라대학교 무역경제학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
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Matsumoto
Kaoru |
1947-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
현) 공인회계사(Matsumoto Kaoru
공인회계사 사무소) |
| 김점식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 공인회계사
(대주회계법인) |
| 박용한 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 부산은행 자금부장
현) 신라대학교 무역경제학부 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래업 및 통신판매업 |
전자상거래를 위한
사업목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |