| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,863 | - 매출액 | 197,107 | |
| - 부채총계 | 41,970 | - 영업이익 | 3,999 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 10,885 | ||
| - 자본총계 | 104,894 | *주당순이익(원) | 1,294 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,157 | - 매출액 | 306,433 | |
| - 부채총계 | 56,190 | - 영업이익 | 18,030 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 19,954 | ||
| - 자본총계 | 138,967 | *주당순이익(원) | 2,373 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,205,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명, 기타비상무이사 2명,
사외이사 2명, 감사위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익 잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 주당 500원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오인용 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 Yoshizawa Hiromi 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 Nagasawa Terushige 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 Matsumoto Kaoru 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 김점식 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-6호 의안 : 사외이사 박용한 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 Matsumoto Kaoru 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 감사위원 김점식 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 감사위원 박용한 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-22 주주총회소집결의
2019-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오인용 | 1955-03 | 3 | 재선임 |
전)에스텍(주) 영업관리총괄
현)에스텍(주) 대표이사 사장 |
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Yoshizawa
Hiromi |
1954-02 | 3 | 재선임 |
전)일본 Foster전기 전무이사
현)일본 Foster전기 대표이사 사장 |
|
Nagasawa
Terushige |
1957-11 | 3 | 재선임 |
전)일본 Foster전기 Singapore법인 법인장
현)에스텍(주) 부사장 |
|
Matsumoto
Kaoru |
1947-12 | 3 | 재선임 |
현)공인회계사(Matsumoto Kaoru
공인회계사 사무소) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김점식 | 1958-02 | 3 | 신규선임 |
현)공인회계사
(대주회계법인) |
- |
| 박용한 | 1956-02 | 3 | 신규선임 |
전)부산은행 자금부장
현)신라대학교 무역경제학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|
Matsumoto
Kaoru |
1947-12 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
현)공인회계사(Matsumoto Kaoru
공인회계사 사무소) |
| 김점식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)공인회계사
(대주회계법인) |
| 박용한 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)부산은행 자금부장
현)신라대학교 무역경제학부 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래업 및 통신판매업 |
전자상거래를 위한
사업목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |