| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,830 | - 매출액 | 216,795 | |
| - 부채총계 | 45,245 | - 영업이익 | 1,201 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 6,350 | ||
| - 자본총계 | 106,585 | *주당순이익(원) | 755 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 213,913 | - 매출액 | 337,972 | |
| - 부채총계 | 59,921 | - 영업이익 | 17,481 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 17,200 | ||
| - 자본총계 | 153,992 | *주당순이익(원) | 2,045 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,046,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.03 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익 잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 주당 600원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 하병욱 선임의 건) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-03-02 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하병욱 | 1969-12 | 3 | 재선임 |
부산대학고 회계학과
전)에스텍(주) 경영관리팀장 현)에스텍(주) 경영기획담당 이사 |