| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 ~ | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산공단 9길 22 당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 - 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:주당400원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 Shirakawa Hidetoshi 1명) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Shirakawa Hidetoshi |
1963-07 | 3 | 신규선임 | 전) 일본 포스타전기(주) SP사업본부장 전) 일본 포스타전기(주) 기술총괄 현) 일본 포스타전기(주) 베트남법인 법인장 |