| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,643 | - 매출액 | 197,955 | |
| - 부채총계 | 44,883 | - 영업이익 | 46 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 10,370 | ||
| - 자본총계 | 111,760 | *주당순이익(원) | 1,233 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,875 | - 매출액 | 312,486 | |
| - 부채총계 | 67,873 | - 영업이익 | 13,324 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 12,190 | ||
| - 자본총계 | 157,002 | *주당순이익(원) | 1,499 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,364,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.89 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사(비상근이사) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익 잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 400원) → 원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 Shirakawa Hidetoshi 1명) → 원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Shirakawa Hidetoshi |
1963-07 | 3 | 신규선임 | 전) 일본 포스타전기(주) SP사업본부장 전) 일본 포스타전기(주) 기술총괄 현) 일본 포스타전기(주) 베트남법인 법인장 |