| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 10:00~ | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산공단 9길 22 당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오인용 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 Narikawa Atsushi 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 Shirasu Haruo 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 조태석 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 최성팔 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 Shirasu Haruo 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오인용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 전)에스텍(주) 영업관리총괄 현)에스텍(주) 대표이사 사장 |
| Narikawa Atsushi |
1959-05 | 3 | 신규선임 | 전)일본 Foster전기 전무이사 현)일본 Foster전기 대표이사 사장 |
| Shirasu Haruo |
1948-04 | 3 | 신규선임 | 전)일본 Foster전기 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태석 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 현)표준방송FMTV대표 | - |
| 최성팔 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 현)공인회계사 (태양회계법인) |
태양회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Shirasu Haruo |
1948-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전)일본 Foster전기 감사 |
| 조태석 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)표준방송FMTV대표 |
| 최성팔 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)공인회계사 (태양회계법인) |