| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00~ | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산공단9길 22 당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *보고사항 -영업보고 -내부회계관리실태보고 -감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 -제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 최성팔 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 Nagasawa Terushige 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최성팔 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 Nagasawa Terushige 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Nagasawa Terushige |
1957-11 | 3 | 신규선임 | 전)Foster 집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성팔 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 현)공인회계사 (태양회계법인) |
태양회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Nagasawa Terushige |
1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전)Foster 집행임원 |
| 최성팔 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)공인회계사(태양회계법인) |