| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 196,718 | - 매출액 | 302,757 | |
| - 부채총계 | 58,527 | - 영업이익 | -2,200 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 23,926 | ||
| - 자본총계 | 138,191 | *주당순이익(원) | 2,845 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 387,961 | - 매출액 | 509,374 | |
| - 부채총계 | 184,452 | - 영업이익 | 43,982 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 46,267 | ||
| - 자본총계 | 203,509 | *주당순이익(원) | 5,501 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,148,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *보고사항 -영업보고 -내부회계관리실태 보고 -감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 -제1호 의안 : 제26기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당:주당850원) →원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 최성팔 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 Nagasawa Terushige 선임의 건 →원안대로 가결 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 최성팔 선임의 건 →원안대로 가결 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 Nagasawa Terushige 선임의 건 →원안대로 가결 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성팔 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 현)공인회계사(태양회계법인) |
| Nagasawa Terushige | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 전)일본 Foster전기(주) 집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성팔 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 현)공인회계사(태양회계법인) | 태양회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성팔 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)공인회계사(태양회계법인) |
| Nagasawa Terushige |
1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전)일본 Foster전기(주) 집행임원 |