| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 중구 중앙로164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 기타보고사항(내부회계관리운영실태보고) 등 부의 안건 제1호 의안 :제40기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호안: 성명 조남욱(중임대표이사) 제3-2호안: 성명 조은구(중임사내이사) 제3-3호안: 성명 신홍철(신임사외이사) 제3-4호안: 성명 박종원(신임사외이사) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 제4-1호안: 성명 문봉국(신임사외이사) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건 제5-1호안: 성명 신홍철(신임감사위원) 제5-2호안: 성명 박종원(신임감사위원) 제6호 의안 : 이사보수한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남욱 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 현 (주)동양에스텍 대표이사 |
| 조은구 | 1944-08 | 3 | 재선임 | 현 (주)동양에스텍 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신홍철 | 1945-03 | 3 | 신규선임 | LG화재해상보험 전무이사 | - |
| 박종원 | 1944-03 | 3 | 신규선임 | 국방과학연구소 | - |
| 문봉국 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 신우회계법인 회계사 | (주)제이씨케미칼 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉국 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신우회계법인 회계사 |
| 신홍철 | 1945-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG화재해상보험 전무이사 |
| 박종원 | 1944-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국방과학연구소 |