| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,035 | - 매출액 | 136,642 | |
| - 부채총계 | 43,373 | - 영업이익 | 1,123 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 5,286 | ||
| - 자본총계 | 55,663 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,032 | - 매출액 | 186,810 | |
| - 부채총계 | 63,059 | - 영업이익 | 4,602 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 5,735 | ||
| - 자본총계 | 57,972 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 970,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제40기(2020.01.01~2020. 12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건 → 원안대로 승인. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 → 원안대로 승인. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호안: 성명 조남욱(중임대표이사) 제3-2호안: 성명 조은구(중임사내이사) 제3-3호안: 성명 신홍철(신임사외이사) 제3-4호안: 성명 박종원(신임사외이사) → 원안대로 승인. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 제4-1호안: 성명 문봉국(신임사외이사) → 원안대로 승인. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호안: 성명 신홍철(신임감사위원) 제5-2호안: 성명 박종원(신임감사위원) → 원안대로 승인. 제6호 의안 : 이사보수한도의 건 → 원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남욱 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 현 (주)동양에스텍 대표이사 |
| 조은구 | 1944-08 | 3 | 재선임 | 현 (주)동양에스텍 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문봉국 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 신우회계법인 회계사 | (주)제이씨케미칼 사외이사 |
| 신홍철 | 1945-03 | 3 | 신규선임 | LG화재해상보험 전무이사 | - |
| 박종원 | 1944-03 | 3 | 신규선임 | 국방과학연구소 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉국 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신우회계법인 회계사 |
| 신홍철 | 1945-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG화재해상보험 전무이사 |
| 박종원 | 1944-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국방과학연구소 |